| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,096 | - 매출액 | 106,534 | |
| - 부채총계 | 149,537 | - 영업이익 | 1,769 | ||
| - 자본금 | 48,357 | - 당기순이익 | -14,197 | ||
| - 자본총계 | 82,559 | *주당순이익(원) | -148 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 233,332 | - 매출액 | 109,940 | |
| - 부채총계 | 149,992 | - 영업이익 | 1,585 | ||
| - 자본금 | 48,357 | - 당기순이익 | -14,193 | ||
| - 자본총계 | 83,340 | *주당순이익(원) | -147 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 기타비상무이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 홍준화 신규 선임 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김동훈 재선임 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(50억원) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원) -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍준화 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜SM C&C 광고사업부문 사업총괄 前 ㈜차이커뮤니케이션 CMO 부대표 前 ㈜SM C&C 광고사업부문 기획본부장 |
| 김동훈 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 現 ㈜SM C&C 기타비상무이사 現 ㈜드림어스컴퍼니 대표이사 現 피네이션㈜ 기타비상무이사 前 ㈜드림어스컴퍼니 FLO사업 Co. 사업부문대표 前 ㈜드림어스컴퍼니 플랫폼사업본부 본부장 |