| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡로 77길 23 대치4문화센터 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 및 영업보고, 내부회계 운용실태보고서 보고 2) 부의안건 제 1호 의안: 제 19기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부변경의 건 제 3호 의안: 이사(사내이사2명, 사외이사3명) 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김 홍 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 조금철 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 이정미 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 차광수 선임의 건 - 제3-5호 의안: 사외이사 김기현 선임의 건 제 4호 의안: 감사위원회 위원(3명) 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 이정미 선임의 건 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 차광수 선임의 건 - 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 김기현 선임의 건 제 5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 제 6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 전) (주)더블유투자금융 대표이사 |
| 조금철 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 전) (주)동원 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정미 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 현) (주)아이오케이컴퍼니 사외이사 | - |
| 차광수 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 현) (주)아이오케이컴퍼니 사외이사, 방송인(연기자) | - |
| 김기현 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 현) 공인회계사 | 우인회계법인(상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정미 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)아이오케이컴퍼니 사외이사 |
| 차광수 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)아이오케이컴퍼니 사외이사, 방송인(연기자) |
| 김기현 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 우인회계법인 상무이사 (공인회계사) |