| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 조경희 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경희 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)아이오케이컴퍼니 이사 전)(주)비에이엠컴퍼니 이사 전)(주)글로리어스 총괄이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 매매,전대업 - 부동산 분양 및 분양대행업 - 부동산 개발 및 공급업 - 부동산 관리 및 관리대행업 - 부동산 시행업 - 부동산 투자자문업 - 부동산 컨설팅업 - 부동산 중개업 - 부동산 관련 서비스업 - 부동산 경매 입찰 및 입찰 대행업 - 부동산 시설물 유지 관리업 - 부동산 관련 컨텐츠 개발업 - 부동산 정보 수집 및 제공업 - 주거용 부동산 관리업 - 비주거용 부동산 관리업 - 의류도소매업 - 잡지 및 정기 간행물 출판업 - 대부 및 대부중개업 - 전자상거래업 - 광고 및 광고대행업 - 온라인정보제공업 - 외부간행물 인쇄 - 교육훈련 및 연구용역사업 - 인터넷 콘텐츠 사업 |
- 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |