| 정정일자 | 2021-04-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-04-13 | |
| 3. 정정사유 | 의안순서 정정 및 사내이사, 사외이사 추가선임에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 홍경표 선임의 건 (신규) 제 2 호 의안: 정관일부 변경의 건 |
제 1 호 의안: 정관일부 변경의 건 제 2 호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 홍경표 선임의 건 (신규) 제2-2호 의안 : 사외이사 이건령 선임의 건(신규) 제2-3호 의안 : 사내이사 김하늘 선임의 건(신규) |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-05-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의 안건> 제 1 호 의안: 정관일부 변경의 건 제 2 호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 홍경표 선임의 건 (신규) 제2-2호 의안 : 사외이사 이건령 선임의 건(신규) 제2-3호 의안 : 사내이사 김하늘 선임의 건(신규) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-04-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김하늘 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 현) 방송인(연기자) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건령 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 현)법무법인 율우 전)대검찰청 공안수사 지원과장 전)법무부 검찰국 부부장검사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍경표 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | 현)한국군경상담학회 이사 전)국가안보위원회 안보정책전문위원 전)여의도연구원 안보국방위원장 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 115. 생명공학 제품의 연구개발 사업 116. 생명공학 제품의 제조 및 판매업 117. 생명공학 제품의 수출입업 118. 생명공학 제품의 위탁 생산업 119. 생명공학 연구 용역업 120. 세포 보관 및 공급업 121. 의료기기 연구개발, 제조, 판매 및 수출입업 122. 생명과학 관련 투자 및 컨설팅업 123. 국내외 헬스케어 관련 제조,가공 및 판매업 124. 의약 및 생명과학 관련 연구, 개발, 생산,매매, 투자업 125. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의약중간체, 의료기기, 의료용구 및 위생용품의 제조, 가공, 매매 및 수출입업 126. 유전공학 연구 신약 제조, 가공, 판매업 및 수출입업 127. 신약 개발업 128. 바이오 산업 및 미생물 제조업 129. 생명과학기술을 이용한 의약품, 의약외품, 식품, 화장품, 농약 및 비료 제조, 매매업 및 수출입업 130. 생명과학관련 연구기자재 제조, 가공, 판매 및 수출입업 131. 태양광 제조, 판매업 132. 태양광 발전업 |
사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |