| 정정일자 | 2025-04-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-04-14 | |
| 3. 정정사유 | 이사회 안건 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 정대철 선임의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가) |
- 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 정대철 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 양정무 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김창준 선임의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-30 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 정대철 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 양정무 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김창준 선임의 건 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정대철 | 1944-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 제23대 대한민국헌정회 회장 전) 민주당 상임고문 - 1962 경기고등학교 졸업 - 1967 서울대학교 법학과 학사 졸업 |
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| 양정무 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 랭스필드 회장 현) 군산대 석좌교수 전) 대통령직속 국민통합위원회 전북특별자치도 지역협의회 회장 |
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| 김창준 | 1939-03 | 3년 | 신규선임 | 현) 사단법인 김창준 한미연구원 이사장 전) 미국연방하원의원 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 85. 육류 도,소매업 86. 육류 가공식품 도,소매업 87. 축산물 유통업 88. 건축자재 도,소매업 89. 건축자재관련 제조업 |
사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |