| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 금번 정기주주총회에서 사명 변경을 포함한 정관변경(안)을 상정할 예정이며, 가결될 경우, 당사의 상호는 기존 '주식회사 스테이지원엔터'에서 '주식회사 아이오케이이엔엠'으로 변경될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 박영석 선임의 건 | - 신규선임 |
| 2-2 | 사내이사 최석우 선임의 건 | - 신규선임 |
| 3 | 감사 김정기 선임의 건 | - 재선임 |
| 4 | 이사보수한도 승인의건 | - 전기와 동일 |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - 전기와 동일 |
| 6 | 정관일부변경의 건 | - 상호변경 및 사업목적추가 |
| 7 | 결손금 보전을 위한 자본감소(무상감자) 승인의 건 | - 10 : 1 무상감자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)스테이지원엔터 공연사업부문장 전) M.Net 제작프로듀서 전) 쇼미디어그룹 대표이사 |
| 최석우 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜비비안 미래전략실 팀장 전) ㈜광림 경영지원본부 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 ㈜금조산업 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 103. 전력의 생산, 저장, 공급, 판매 및 거래 관련 사업 104. 발전사업, 신재생에너지 발전사업 및 관련 부대사업 105. 전기전자 체계 개발 및 유통업 106. 전원 공급 시스템 개발 및 유통업 107. 전력 관리 기술 개발 및 유통업 108. 에너지저장장치(ESS), 배터리시스템, 전력변환장치(PCS), 에너지관리시스템(EMS), 배터리관리시스템(BMS) 및 관련 장비·부품·소재의 개발, 설계, 제조, 조립, 설치, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업 109. 변압기, 개폐기, 차단기, 보호계전기, 배전반, 수배전반, 전력케이블, 송배전기자재 및 기타 전력기기·전기기기의 개발, 설계, 제조, 조립, 설치, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업 110. 송전, 변전, 배전, 전력저장, 충전인프라 및 기타 전력설비의 개발, 설계, 엔지니어링, 조달, 시공, 감리, 운영 및 유지보수업 111. 스마트그리드, 마이크로그리드, 가상발전소(VPP), 수요관리(DR), 전력거래·전력중개 플랫폼 및 관련 소프트웨어·시스템의 개발, 구축, 운영 및 서비스업 112. 전력설비, 전기설비 및 에너지 관련 시설물의 기술용역, 엔지니어링, 컨설팅, 시험, 검사, 인증, 교육 및 연구개발업 113. 전력산업 관련 기자재, 부품, 소재, 원재료의 제조, 가공, 매매, 수출입, 대리, 중개 및 무역업 114. 방산물자, 군수품, 국방과학기술 및 관련 장비·부품·소재의 연구, 개발, 설계, 제조, 조립, 정비, 성능개량, 판매, 임대 및 유지보수업 115. 지상, 해상, 항공, 우주, 무인체계, 전자·통신·감시정찰·항법·유도·제어·전원공급 장비 및 관련 시스템의 연구, 개발, 설계, 제조, 조립, 정비, 판매 및 유지보수업 116. 국방용 소프트웨어, 인공지능, 정보보호, 사이버보안, 지휘통제, 시뮬레이터 및 교육훈련체계의 개발, 구축, 운영 및 서비스업 117. 방산물자 및 국방과학기술의 수출입업, 판매업, 대리업, 중개업, 무역업 및 기술도입·기술이전·라이선스업 118 군납, 정부조달, 해외조달, 절충교역, 현지생산, 공동개발 및 후속군수지원 사업 119. 전력산업 및 방위산업과 관련한 투자, 출자, 지분취득, 합작투자, 자산취득, 사업양수도 및 해외법인 설립·운영업 |
신사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |