| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,730 | - 매출액 | 12,244 | |
| - 부채총계 | 15,855 | - 영업이익 | -5,988 | ||
| - 자본금 | 5,936 | - 당기순이익 | -20,130 | ||
| - 자본총계 | 66,874 | *주당순이익(원) | -348 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,822 | - 매출액 | 12,227 | |
| - 부채총계 | 16,195 | - 영업이익 | -8,022 | ||
| - 자본금 | 5,936 | - 당기순이익 | -17,409 | ||
| - 자본총계 | 68,626 | *주당순이익(원) | -293 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 36.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025년도) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 박영석 선임의 건 | 가결 | 42.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 최석우 선임의 건 | 가결 | 42.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 김정기 선임의 건 | 가결 | 25.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 42.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 자본감소의 건 | 가결 | 42.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)스테이지원엔터 공연사업부문장 전) M.Net 제작프로듀서 전) 쇼미디어그룹 대표이사 |
| 최석우 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜비비안 미래전략실 팀장 전) ㈜광림 경영지원본부 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정기 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) (주)금조산업 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전력의 생산, 저장, 공급, 판매 및 거래 관련 사업 - 발전사업, 신재생에너지 발전사업 및 관련 부대사업 - 전기전자 체계 개발 및 유통업 - 전원 공급 시스템 개발 및 유통업 - 전력 관리 기술 개발 및 유통업 - 에너지저장장치(ESS), 배터리시스템, 전력변환장치(PCS), 에너지관리시스템(EMS), 배터리관리시스템(BMS) 및 관련 장비·부품·소재의 개발, 설계, 제조, 조립, 설치, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업 - 변압기, 개폐기, 차단기, 보호계전기, 배전반, 수배전반, 전력케이블, 송배전기자재 및 기타 전력기기·전기기기의 개발, 설계, 제조, 조립, 설치, 판매, 임대, 운영 및 유지보수업 - 송전, 변전, 배전, 전력저장, 충전인프라 및 기타 전력설비의 개발, 설계, 엔지니어링, 조달, 시공, 감리, 운영 및 유지보수업 - 스마트그리드, 마이크로그리드, 가상발전소(VPP), 수요관리(DR), 전력거래·전력중개 플랫폼 및 관련 소프트웨어·시스템의 개발, 구축, 운영 및 서비스업 - 전력설비, 전기설비 및 에너지 관련 시설물의 기술용역, 엔지니어링, 컨설팅, 시험, 검사, 인증, 교육 및 연구개발업 - 전력산업 관련 기자재, 부품, 소재, 원재료의 제조, 가공, 매매, 수출입, 대리, 중개 및 무역업 - 방산물자, 군수품, 국방과학기술 및 관련 장비·부품·소재의 연구, 개발, 설계, 제조, 조립, 정비, 성능개량, 판매, 임대 및 유지보수업 - 지상, 해상, 항공, 우주, 무인체계, 전자·통신·감시정찰·항법·유도·제어·전원공급 장비 및 관련 시스템의 연구, 개발, 설계, 제조, 조립, 정비, 판매 및 유지보수업 - 국방용 소프트웨어, 인공지능, 정보보호, 사이버보안, 지휘통제, 시뮬레이터 및 교육훈련체계의 개발, 구축, 운영 및 서비스업 - 방산물자 및 국방과학기술의 수출입업, 판매업, 대리업, 중개업, 무역업 및 기술도입·기술이전·라이선스업 - 군납, 정부조달, 해외조달, 절충교역, 현지생산, 공동개발 및 후속군수지원 사업 - 전력산업 및 방위산업과 관련한 투자, 출자, 지분취득, 합작투자, 자산취득, 사업양수도 및 해외법인 설립·운영업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |