| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호(중동, 대우프론티어밸리Ⅰ) 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2018년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이경조 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경조 | 1974-04 | 3 | 신규선임 |
13.11 ~ 14.11 법무법인 화인
14.11 ~ 15.05 법무법인 율정 15.05 ~ 16.04 법무법인 공간 16.04 ~ 현재 엘앤케이바이오메드 법무조정실장 |