| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25,201호(중동, 대우프론티어밸리Ⅰ) 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제12기(2019년) 별도재무제표 및 연결제무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 강국진 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 이승주 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 김성구 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 신희복 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강국진 | 1966-08 | 3년 | 재선임 |
강원대학교 응용생물학과
2008.12 ~ 現 (주)엘앤케이바이오메드 대표이사 |
| 이승주 | 1965-08 | 3년 | 재선임 |
한양대학교 회계학과
2012.05 ~ 2017.04 (주)엘앤케이바이오메드 경영지원본부장 2017.04 ~ 2019.08 (주)엘앤케이바이오메드 대표이사 2019.08 ~ 現 (주)엘앤케이바이오메드 재경본부장 |
| 김성구 | 1964-08 | 3년 | 재선임 |
계명대학교 화학과
2014.02 ~ 2018.12 (주)엘앤케이바이오메드 총괄본부장 2018.12 ~ 現 (주)엘앤케이바이오메드 생산기술본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희복 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
서강대학교
서울대학교 법과대학 법학연구과정 수료 2013.04 ~ 現 법무법인 공간 |