| 1. 결의사항 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박근주 선임의 건 → 원안대로 승인가결 제2-2호의안 : 사내이사 기성욱 선임의 건 → 원안대로 승인가결 제2-3호의안 : 사외이사 방선규 선임의 건 → 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 신희복 재선임의 건 → 의결정족수 부족으로 부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-08-31 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 당사는 제13기 제1회 임시주주총회시 제3호 의안 감사 선임의 건 통과를 위해 전자투표, 전자위임장 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위한 노력을 하였지만 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사인 신희복 감사가 감사로서의 업무를 이행하며 추후 개최되는 주주총회에서 감사르 재선임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 |
2020-08-10 주주총회소집결의
2020-08-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근주 | 1964-08 | 3 | 신규선임 |
2004 코레일관광레저 대표이사
2005 유쉘컴 대표이사 2006 한강유람선 사장 2016.02~2019.02 전문건설공제조합 기술교육원장 2019.04~현재 (주)엘앤케이바이오메드 |
| 기성욱 | 1958-01 | 3 | 신규선임 |
2002.03~2007.02 한국화이자
2007.03~2008.09 바이엘코리아 2008.10~2015.06 지에스케이코리아 2016.11~2019.09 바이오토피아 2020.02~현재 (주)엘앤케이바이오메드 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방선규 | 1959-03 | 3 | 신규선임 |
2006 국정홍보처 홍보협력단장
2009 문화체육부 문화정책관 2012 문화체육부 문화예술국장 2013 문화체육부 국민소통실장 2015~2018 국립아시아문화전 단장 2019~현재 지방공기업평가위원 한라대학교 광고미디어학과 초빙교수 |
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