| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25,201호(중동, 대우프론티어밸리Ⅰ) 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제13기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이경조) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(강국남) 제3호의안 : 정관 일부변경의 건 제4호의안 : 감사 재선임의 건(신희복) 제5호의안 : 주식매수선택권부여의 건 제6호의안 : 이사 보수한도승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경조 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜엘앤케이바이오메드법무조정팀 부장 前) ㈜엘앤케이바이오메드 감사 前) 법무법인 공간 변호사 前) 법무법인 율정 등 변호사 - 제49회 사법시험 합격 - 서울대학교 법과대학 공법학과 |
| 강국남 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | 現) Aegis Spine마케팅 및 영업이사 前) GN바이오 대표이사 前) ABBOT Korea 영업팀장 - 청주대학교 생물학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희복 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 법무법인 공간 변호사 前) 법무법인 도움 변호사 前) 법무법인 우진 변호사 - 서강대학교 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 당뇨병환자 관리 네트웍구성 서비스 - 의료측정 장비 판매업 |
사업목적 정비 | |