| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 안건 : 제14기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 안건 : 사외이사 송원식 선임의 건 (신규선임) 제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송원식 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | - 현) 서울IR네트워크(주) 상무이사 - 전) LEE&CO Investment 이사 - 전) 서울IR 팀장 - 전) 한국투자증권 대리 - 고려대학교 통계학과 졸업 |
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