| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제17기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :결손금 보전을 위한 자본잉여금 사용 승인의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 백지성 선임의 건(신규선임) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백지성 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 현대모비스(주) -중국법인(무석)재경주재원 -해외법인 관리팀장/회계팀장 現.(주)엘앤케이바이오메드 경영지원본부장/이사 |