| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,279 | - 매출액 | 22,777 | |
| - 부채총계 | 32,242 | - 영업이익 | 1,064 | ||
| - 자본금 | 9,968 | - 당기순이익 | 5,716 | ||
| - 자본총계 | 67,037 | *주당순이익(원) | 287 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,061 | - 매출액 | 36,092 | |
| - 부채총계 | 47,028 | - 영업이익 | 3,078 | ||
| - 자본금 | 9,968 | - 당기순이익 | 9,151 | ||
| - 자본총계 | 36,033 | *주당순이익(원) | 489 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제17기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 :결손금 보전을 위한 자본잉여금 사용 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 백지성 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-27 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백지성 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 현대모비스(주) -중국법인(무석)재경주재원 -해외법인 관리팀장/회계팀장 現.(주)엘앤케이바이오메드 경영지원본부장/이사 |