| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,758 | - 매출액 | 21,712 | |
| - 부채총계 | 33,674 | - 영업이익 | 2,922 | ||
| - 자본금 | 10,893 | - 당기순이익 | -14,315 | ||
| - 자본총계 | 71,084 | *주당순이익(원) | -704 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,483 | - 매출액 | 38,920 | |
| - 부채총계 | 44,848 | - 영업이익 | 715 | ||
| - 자본금 | 10,893 | - 당기순이익 | -16,792 | ||
| - 자본총계 | 38,634 | *주당순이익(원) | -802 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 상근감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.보고사항 - 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 참고서류 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-12 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.3 | 97.4 | 2.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 34.4 | 94.8 | 5.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 강국진 선임의 건 | 가결 | 35.2 | 97.0 | 3.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 손성환 선임의 건 | 가결 | 34.2 | 94.5 | 5.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 상근감사 이승주 선임의 건 | 가결 | 26.3 | 88.3 | 11.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 89.7 | 10.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.0 | 91.1 | 8.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강국진 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 1992.02 강원대학교 응용생물학과 졸업 2021.08 성신여자대학교 일반대학원 체육학과 석사 졸업 1992.05~2003.12 한국스트라이커㈜ 2004.01~2008.10 ㈜지에스메디칼 2008.12~현재 ㈜엘앤케이바이오메드 대표이사/회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손성환 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 1978.02 한국외국어대학교 불어과 졸업 2008.06 서강대학교 공공정책대학원 석사 졸업 2007.03~2010.02 주시카고 총영사 2011.03~2013.04 외교부 기후변화대사 2013.04~2015.10 주스웨덴 대사 2023.01~현재 서울사이버대학교 석좌교수 2025.03~현재 서울 과학종합대학원대학교(aSSIST) 석좌교수 2023.03~현재 ㈜엘앤케이바이오메드 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승주 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1989.02 한양대학교 회계학과 졸업 2006.11~2012.05 ㈜CBS노컷뉴스 관리실장 2012.05~2021.01 ㈜엘앤케이바이오메드 임원 2021.02~2024.04 ㈜허브바이오텍 전무이사 2024.05~2026.01 제이엔메디칼 이사 |