| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,460 | - 매출액 | 17,413 | |
| - 부채총계 | 1,770 | - 영업이익 | -2,162 | ||
| - 자본금 | 14,720 | - 당기순이익 | -1,779 | ||
| - 자본총계 | 17,690 | *주당순이익(원) | -60 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 1명 퇴임.사외이사 1명 퇴임
감사 1명 퇴임 상근이사 2명 선임.비상근이사 1명 선임.사외이사 1명 선임. 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고사항>
-감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리실태보고 <의결사항> 제1호 의안:제23기 재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →부결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 노기선 선임의 건 →원안대로 통과 제3-2호 의안:사내이사 장대용 선임의 건 →원안대로 통과 제3-3호 의안:사내이사 이재철 선임의 건 →원안대로 통과 제3-4호 의안:사외이사 조남문 선임의 건 →원안대로 통과 제4호 의안:감사 서윤성 선임의 건 →원안대로 통과 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 통과 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 통과 제7호 의안:임원퇴직금지급규정 변경의 건 →원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 3. 임원현황의 이사 총수의 경우, 3월 24일부로 퇴임한 사내이사 1명과 사외이사 1명을 반영한 인원입니다. (현재 이사총수 3명→4명) | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-25 주주총회소집결의
2020-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노기선 | 1964-01 | 3 | 재선임 |
연세대 행정학과, 동 대학원 졸업
이베스트증권 IB사업부 상무 현) (주)메디프론디비티 대표이사 |
| 장대용 | 1975-01 | 3 | 신규선임 |
(주)씨즈미디어
(주)KT뮤직(구,뮤직시티) (주)리치커뮤니케이션즈 대표이사 현)(주)브레인콘텐츠 대표이사 |
| 이재철 | 1978-05 | 3 | 신규선임 |
아이알비즈넷
현)(주)브레인콘텐츠 경영기획실 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남문 | 1971-09 | 3 | 신규선임 |
사법연수원 32기
금융감독원 선임조사역 법무법인 서정 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서윤성 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
사법연수원 수료(제38기)
법무법인 (유)세한 변호사 NH농협은행 부행장 (준법감시인 겸 금융소비자보호부문장) |