| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 가산로 61,문화정원아트홀 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리실태보고 <의결사항> 제1호 의안:제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 김상우 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 이명우 선임의 건 제3-3호 의안:사외이사 박세훈 선임의 건 제4호 의안:감사 문귀연 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안:임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜파워넷 대표이사 현) ㈜아이즈비전 대표이사 |
| 이명우 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | (주)아이즈비전 사업기획팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박세훈 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 참조은종합병원 치과센터보철과장 엘종합병원 치과센터 보철과장 ㈜메디클 대표이사 |
(주)메디클 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문귀연 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전)서울중앙지법 선임 법인파산관재인 전) 전남개발공사 비상임이사 현) 법무법인 준 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -가공식품 및 음료 도,소매업 -의류 도,소매업 -음식물, 가공식품 포장 및 제조업 -식품 소분 판매업 -유통 전문 판매업 -프랜차이즈업 -창업 컨설팅업 -인테리어 디자인업 -의료기기 판매업 -의료기기 무역업 -무역 대행업 -방문 판매업 -건강식품 제조, 판매 및 수출입업 -건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 -건강기능식품원료 제조, 판매 및 수출입업 -식품 및 식품원료 제조 ,판매, 수출입업 -전자상거래업 -전자상거래, 광고 및 기타 상품 중개업 -생명과학 관련 기업에 대한 투자 및 경영자문업 -위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업 -위 각호에 관련된 전자상거래업 -위 각호에 관련된 연구용역업 -위 각호에 관련된 연구개발서비스업 -위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업 -기타 위에 부대되는 사업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |