| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,384 | - 매출액 | 64,804 | |
| - 부채총계 | 42,037 | - 영업이익 | -7,247 | ||
| - 자본금 | 6,668 | - 당기순이익 | 719 | ||
| - 자본총계 | 20,346 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,936 | - 매출액 | 76,187 | |
| - 부채총계 | 56,624 | - 영업이익 | -4,281 | ||
| - 자본금 | 6,668 | - 당기순이익 | -756 | ||
| - 자본총계 | 15,312 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 보고사항 - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 참고서류 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 35.9 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.9 | 100 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 35.9 | 100 | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 안은철 선임의 건 | 가결 | 35.9 | 100 | - | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 김동선 선임의 건 | 가결 | 35.9 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 100 | - | 이사 의결권 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.9 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안은철 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | (현)엑스큐어 대표이사 (현)더플러스어소시에이츠 대표이사 (전)하이퍼코퍼레이션 경영총괄 대표 (전) 블룸스타홀딩스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동선 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | (전)청담인베스트먼트 위험관리책임자 (전)KB캐피탈 부장 |
- |