| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 고대면 대호만로 870 (대한전선(주) 당진공장 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제70기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 ˙제2-1-1호 의안 :사내이사 송종민 선임의 건 ˙제2-1-2호 의안 :사내이사 김준석 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ˙제2-2-1호 의안 : 사외이사 노상섭 선임의 건 ˙제2-2-2호 의안 : 사외이사 장경선 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조국환 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 노상섭 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원 장경선 선임의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5-1호 의안 : 사업목적 변경 (정관 제2조) - 제5-2호 의안 : 의결권 행사기준일 명확화 (정관 제9조의2) - 제5-3호 의안 : 사채 전자등록 예외사항 변경 (정관 제10조의4) - 제5-4호 의안 : 배당기준일 변경 (정관 제31조, 제31조의2) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 항목과 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종민 | 1964-04 | 2 | 재선임 | 現) 대한전선㈜대표이사 부회장, ㈜호반산업 대표이사 부회장 前) 호반건설 대표이사 |
| 김준석 | 1982-10 | 2 | 재선임 | 現) 대한전선㈜ 부사장, ㈜호반건설 부사장 前) 호반자산개발 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노상섭 | 1968-02 | 1 | 재선임 | 現) 김앤장법률사무소 고문 前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장 |
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| 장경선 | 1976-06 | 2 | 신규선임 | 現) 김앤장 법률사무소 외국변호사 前) Paul Hastings 변호사 |
그리너리㈜ 사외이사 데일리비어㈜ 감사 |
| 조국환 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 現) 법무법인 화우 고문 前) 금융감독원 금융투자감독국 국장 |
한국토지신탁(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노상섭 | 1968-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 김앤장법률사무소 고문 前) 공정거래위원회 시장감시총괄과 과장 |
| 장경선 | 1976-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 김앤장 법률사무소 외국변호사 前) Paul Hastings 변호사 |
| 조국환 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 화우 고문 前) 금융감독원 금융투자감독국 국장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 44. 항만중개업 47. 해저케이블의 제조, 시공, 유지보수업 |
44. 해운중개업 47. 해저케이블의 제조, 접속, 시공, 유지보수업 |
단순 표기 오류 정정 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |