| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,493,282 | - 매출액 | 3,636,018 | |
| - 부채총계 | 1,860,939 | - 영업이익 | 128,613 | ||
| - 자본금 | 186,447 | - 당기순이익 | 89,877 | ||
| - 자본총계 | 1,632,343 | *주당순이익(원) | 453 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,230,289 | - 매출액 | 3,118,223 | |
| - 부채총계 | 1,665,694 | - 영업이익 | 106,943 | ||
| - 자본금 | 186,447 | - 당기순이익 | 76,259 | ||
| - 자본총계 | 1,564,595 | *주당순이익(원) | 410 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 2명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함), 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제71기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.9 | 96.1 | 3.9 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 (제11조의2, 제12조) | 가결 | 57.2 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리 미만 수치는 반올림 처리되었으며, 이에 따라 반대/기권율이 0.0%로 기재 |
| 제2-2호 | 특별결의 | 집중투표 배제 조항 삭제 (제16조) | 가결 | 57.2 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리 미만 수치는 반올림 처리되었으며, 이에 따라 반대/기권율이 0.0%로 기재 |
| 제2-3호 | 특별결의 | 분리선임 감사위원 수 상향 (제26조 제4항) | 가결 | 57.2 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리 미만 수치는 반올림 처리되었으며, 이에 따라 반대/기권율이 0.0%로 기재 |
| 제2-4호 | 특별결의 | 감사위원 선,해임 의결권 기준 강화 (제26조 제7항) | 가결 | 57.2 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리 미만 수치는 반올림 처리되었으며, 이에 따라 반대/기권율이 0.0%로 기재 |
| 제2-5호 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 (제20조, 제25조, 제26조 제3항, 제8항, 제9항) | 가결 | 57.2 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리 미만 수치는 반올림 처리되었으며, 이에 따라 반대/기권율이 0.0%로 기재 |
| 제3호 | 보통결의 | 기타비상무이사 김대헌 선임의 건 | 가결 | 57.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재철 선임의 건 | 가결 | 25.7 | 100.0 | 0.0 | 소수점 이하 첫째 자리 미만 수치는 반올림 처리되었으며, 이에 따라 반대/기권율이 0.0%로 기재 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이방욱 선임의 건 | 가결 | 24.9 | 96.7 | 3.3 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.6 | 88.5 | 11.4 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대헌 | 1988-10 | 3 | 재선임 | 現) (주)호반건설 기획총괄 사장 前) (주)호반건설 경영부문 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재철 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 現) 세무법인위드인 대표세무사 前) 중부지방국세청장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재철 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 세무법인위드인 대표세무사 前) 중부지방국세청장 |
| 이방욱 | 1968-06 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한양대학교 ERICA 전자공학부 교수, 한국에너지기술평가원 DC그리드혁신연구센터 센터장 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |