| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2023 년 1 월 30 일 | ||
| 회 사 명 : | 모델솔루션 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 우 병 일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 벚꽃로20길 24(독산동) | |
| (전 화) 02-896-0311 | ||
| (홈페이지) http://www.model-solution.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 략 팀 장 | (성 명) 감 우 일 |
| (전 화) 032-670-4326 | ||
| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | |
| 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | ||
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 3. 행사 조건 | 행사기간 | 시작일 |
| 종료일 | ||
| 행사가격 (원) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 4. 부여방법 | ||
| 5. 부여결의 기관 | ||
| 6. 부여일자 | ||
| 7. 부여근거 | ||
| 8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) | 보통주식 | |
| 기타주식 | ||
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 부여결의 기관 및 일자상기 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 2023년 1월 30일 개최된 이사회에서 가결되었습니다. 당사는 상법 제542조의3 및 정관 제11조에 따라, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 얻을 예정입니다.(2) 행사가격의 결정방법주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가*한 시가 이상으로 하여 결정한 가액입니다.(*부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)(3) 행사기간 및 방법주식매수선택권 행사기간은 2025년 1월 30일부터 2030년 1월 29일까지입니다.(4) 부여방법부여방법은 신주교부방식으로 부여할 예정입니다.(5) 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유/무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 액면 분할/병합 등으로 인하여 주식 가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약 또는 이사회 결의에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
(6) 정관상 부여근거
상법 제340조 및 당사 정관 제11조에 의거 2023년 1월 30일 개최된 이사회에서 결의하였습니다.
(7) 기타이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 의하며, 주식매수선택권 부여계약을 협상, 체결하는 등에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 부여합니다.
| [ 대상자별 부여내역 ] |
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | ||||
주) 외부평가기관을 통해 공정가치산정 진행 예정이며, 완료 후 정정공시 예정입니다.
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |