| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 286, 1층 미디어룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김창근) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창근 | 1980-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 딜로이트 안진회계법인 공인회계사(2009 ~ 2014) - 안세회계법인 공인회계사(2014 ~ 2017) - 법무법인(유한) 원 변호사(2017 ~ 2019) - 現 법률사무소 현명 파트너변호사 - 現 바로회계법인 역삼지점 파트너회계사 - 現 트랭스링크인베스트먼트(주) 이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
| 12-31 | - |