| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,189 | - 매출액 | 67,632 | |
| - 부채총계 | 23,454 | - 영업이익 | 4,051 | ||
| - 자본금 | 3,198 | - 당기순이익 | 4,547 | ||
| - 자본총계 | 66,735 | *주당순이익(원) | 711 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 90,390 | - 매출액 | 68,034 | |
| - 부채총계 | 23,583 | - 영업이익 | 4,187 | ||
| - 자본금 | 3,198 | - 당기순이익 | 5,288 | ||
| - 자본총계 | 66,808 | *주당순이익(원) | 827 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 210 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,343,307,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연 결재무제표 승인의 건(*배당예정사 항: 보통주 1주당 210원) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김창근) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창근 | 1980-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 딜로이트 안진회계법인 공인회계사(2009 ~ 2014) - 안세회계법인 공인회계사(2014 ~ 2017) - 법무법인(유한) 원 변호사(2017 ~ 2019) - 現 법률사무소 현명 파트너변호사 - 現 바로회계법인 역삼지점 파트너회계사 - 現 트랭스링크인베스트먼트(주) 이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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