| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-18 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42 (주)지아이텍 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항(세부사항은 별첨) 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 110원) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 주식액면분할의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 이차전지 관련 소재 및 부품, 제품, 시스템 제조, 판매 - 디스플레이 장비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 각종기계(금형포함)의 제조, 가공 및 매매 - 금속 기공제품 제조업 - 산업용 기계 및 장비 수리업 - 산업용 기계 및 장비 임대업 - 용역, 서비스업 - 무역업(수입,수출업) - 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 - 인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대사업 - 반도체 및 평판디스플레이 관련 장비 제조, 판매업 - 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 자동화 관련 컨설팅 및 엔지니어링 - 전동기, 발전기 및 전기변환·공급·제어장치 제조업 - 항공기, 우주선 및 부품 제조업 - 상품중개업 - 해외법인 지원사업 - 위 각호에 관련되는 일체의 사업 - 위 각호에 관련되는 사업에 대한 투자 |
사업영역의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |