| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-17 | |
| 시간 | 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42 (주)지아이텍 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주34원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 중임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은종 | 1987-10 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 건설환경공학 석사 - 現㈜지아이텍 영업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승식 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 前산업은행 영업부 총괄부장외 - 現㈜지아이텍 감사 |