| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명/ 사외이사 1명) - 제1-1호:사내이사 정재경(신규선임) - 제1-2호:사내이사 이창엽(신규선임) - 제1-3호:사내이사 박정호(신규선임) - 제1-4호:사외이사 현정환(신규선임) ☞원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-05 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-08-21 주주총회소집공고 2025-08-21 주주총회소집결의 2025-07-29 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재경 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 현)에퀴넘파트너스 대표 전)삼정케이피엠지유한회사 임원 전)한국산업은행 본부장 |
| 이창엽 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 현)엘브이엠씨홀딩스 사장 전)엘브이엠씨홀딩스 CFO 전)코라오홀딩스 기획조정실 |
| 박정호 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | 현)엘브이엠씨홀딩스 CFO 전)엘브이엠씨홀딩스 전략기획실 실장 전)다올투자증권 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현정환 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 현)정인회계법인 이사 전)선일회계법인 이사 |
재단법인 대구디지털혁신진흥원 비상임감사 |