| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | KR모터스 주식회사 강당 (경남 창원시 성산구 완암로 28) |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고, 3. 영업보고 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건(신규선임) | 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 한순우) |
| 3 | 감사 선임의 건(신규선임) | 감사 선임의 건 (후보자 : 강동균) |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한순우 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 현) (유)에퀴넘파트너스 대표 전) 키스톤프라이빗에쿼티(주) 상무 전) 에이캐피탈(주) 본부장 전) 연합자산관리(주) 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동균 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 대주회계법인 회계사 주식회사 스탠다임 재무총괄임원 디케이인베스트먼트 대표 |