| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527, 하이비젼시스템 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 최두원 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 박상엽 제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 오상근 제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 장승수 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근 감사 후보자 류영상 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최두원 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 現, ㈜하이비젼시스템 대표이사 |
| 박상엽 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 現, ㈜하이비젼시스템 경영지원실장 |
| 오상근 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 現, ㈜하이비젼시스템 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장승수 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 現, ㈜하이비젼시스템 사외이사 | 現, 법무법인 비엘에스 대표변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류영상 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前, ㈜유원컴텍 상무이사 前, ㈜피죤 상무이사 前, 영앤진회계법인 회계사 現, ㈜하이비젼시스템 상근감사 |