의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 하이비젼시스템 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2021년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 하이비젼시스템&cr;주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 (상대원동)&cr;전화번호: 031-735-1573
작 성 자:	성 명: 이종헌&cr;부서 및 직위: IR팀 / 부장&cr;전화번호: 070-4601-6360
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜하이비젼시스템본인2021년 03월 11일2021년 03월 26일2021년 03월 16일미위탁 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

㈜하이비젼시스템보통주1,138,4317.62본인자기주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

주) 당사가 보유한 자기주식 570,235주는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최두원최대주주보통주2,076,01013.89최대주주-박상엽등기임원보통주282,5661.89등기임원-오상근등기임원보통주296,1131.98등기임원-㈜준성하이테크관계회사보통주80,0000.54관계회사-2,734,68918.30-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

&cr;

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이종헌보통주17,000직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021년 03월 11일2021년 03월 16일2021년 03월 26일2021년 03월 26일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

주) 권유 종료일은 2021년 03월 26일 제12기 정기주주총회 개신 전까지 입니다.&cr;

나. 피권유자의 범위

제12기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

&cr;

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2021년 03월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인확인 후 전자위임장 행사

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl ◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr;받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:13216) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로527 (상대원동), ㈜하이비젼시스템 IR팀

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 03월 16일 ~ 2021년 03월 26일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

&cr;

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 03월 26일 오전 9시경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼시스템 1층 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2021년 03월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com1) 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사&cr; - 주주확인용 인증서의 종류&cr; : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등&cr;3) 수정동의안 처리&cr; - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr; 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.&cr;&cr;코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

&cr; 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 연결기준 매출액은 1,832억원, 영업이익은 128억원이며, 이는 전년 동기대비 매출액은 36.5% 증가하고, 영업이익은 250.9% 증가한 수치입니다. &cr; 참고로 당사는 매년 매출액의 약 10%를 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 시장 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 제품다변화와 차세대 제품의 선행 개발 등을 통하여 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

트리플카메라 및 3D카메라 등 더욱 고도화된 처리기능을 가진 신규 카메라모듈이 등장 중에 있으며, 이에 필요한 어셈블리 및 검사장비 분야에서 하이비젼시스템의 원천 기술이 십분 발휘될 것으로 기대합니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)&cr;

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. &cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

&cr; 연결재무상태표

제 12 (당)기말 2020년 12월 31일 현재
제 11 (전)기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기말		제 11 (전)기말
자 산
I. 유동자산		104,001,529,067		103,647,475,761
1. 현금및현금성자산	35,611,922,598		18,542,795,082
2. 단기금융자산	5,680,000,000		11,911,200,000
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	1,239,650,000		1,111,290,000
4. 매출채권및기타채권	42,855,416,895		37,250,525,153
5. 재고자산	17,313,118,297		31,629,613,773
6. 당기법인세자산	-		1,255,167,979
7. 기타유동자산	1,301,421,277		1,946,883,774
II. 비유동자산		64,430,738,538		62,204,731,346
1.당기손익-공정가치측정금융자산	2,313,250,386		1,784,536,160
2. 장기매출채권및기타채권	1,031,610,929		3,144,768,332
3. 유형자산	45,509,237,989		45,962,027,972
4. 투자부동산	1,112,979,573		-
5. 사용권자산	262,828,872		349,878,903
6. 무형자산	1,269,568,278		1,236,388,631
7. 이연법인세자산	1,290,303,983		1,095,329,533
8. 기타포괄-공정가치측정금융자산	1,374,470,732		1,341,338,150
9. 관계기업투자주식	10,266,487,796		7,290,463,665
자 산 총 계		168,432,267,605		165,852,207,107
부 채
I. 유동부채		32,729,554,638		39,634,513,802
1. 매입채무및기타채무	21,278,421,120		27,186,741,080
2. 단기차입금	5,826,353,879		6,838,034,380
3. 당기법인세부채	2,947,964,197		4,342,531
4. 리스부채	161,874,876		182,850,261
5. 기타유동부채	2,514,940,566		5,422,545,550
II. 비유동부채		1,634,553,604		1,043,037,117
1. 장기매입채무및기타채무	683,400,000		168,400,000
2. 퇴직급여부채	439,891,129		410,704,998
3. 리스부채	105,776,266		171,972,196
4. 기타비유동부채	405,486,209		291,959,923
부 채 총 계		34,364,108,242		40,677,550,919
자 본
I. 지배기업의 소유주지분		132,472,178,635		123,106,827,375
1. 자본금	7,471,056,000		7,471,056,000
2. 기타불입자본	7,700,309,520		8,011,600,209
3. 이익잉여금	117,300,813,115		107,624,171,166
II. 비지배지분		1,595,980,728		2,067,828,813
자 본 총 계		134,068,159,363		125,174,656,188
부 채 및 자 본 총 계		168,432,267,605		165,852,207,107

연결포괄손익계산서

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기
I. 매출액		183,197,919,631		134,228,521,774
II. 매출원가		133,864,357,549		95,519,968,469
III. 매출총이익		49,333,562,082		38,708,553,305
판매비와관리비	36,532,227,875		35,060,399,586
IV. 영업이익		12,801,334,207		3,648,153,719
금융수익	478,515,427		637,523,676
금융비용	276,358,224		424,110,007
기타영업외수익	5,252,637,668		3,663,285,378
기타영업외비용	5,162,832,106		2,741,129,392
지분법평가이익	3,089,464,239		1,428,307,713
V. 법인세비용차감전순이익		16,182,761,211		6,212,031,087
법인세비용(수익)	6,432,224,978		(300,589,182)
VI. 당기순이익		9,750,536,233		6,512,620,269
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		10,477,453,038		8,372,034,643
비지배지분		(726,916,805)		(1,859,414,374)
VII. 기타포괄손익		(261,282,477)		(635,824,541)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(108,622,039)		(478,906,198)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(286,156,586)		(157,202,043)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업환산손익	133,496,148		283,700
VIII. 총포괄이익		9,489,253,756		5,876,795,728
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		10,216,170,561		7,736,210,102
비지배지분		(726,916,805)		(1,859,414,374)
IX. 주당손익
1. 기본주당순이익		759		606
2. 희석주당순이익		759		606

연결자본변동표

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분				비지배지분	총 계
	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	소계
2019. 1. 1(보고금액)	7,471,056,000	8,245,868,310	101,240,490,009	116,957,414,319	3,529,108,725	120,486,523,044
전기오류수정(주석34)	-	(1,014,169,457)	(126,929,188)	(1,141,098,645)	1,141,098,645	-
2019. 1. 1(수정후)	7,471,056,000	7,231,698,853	101,113,560,821	115,816,315,674	4,670,207,370	120,486,523,044
당기순이익	-	-	8,390,751,450	8,390,751,450	(1,878,131,181)	6,512,620,269
보험수리적손익	-	-	(478,906,198)	(478,906,198)	-	(478,906,198)
기타포괄손익-공정가치금융자산&cr; 평가손익	-	(157,202,043)	-	(157,202,043)	-	(157,202,043)
해외사업환산손익	-	283,700	-	283,700	-	283,700
소유주와의 거래
종속기업지분 추가 취득	-	(211,493,205)	-	(211,493,205)	(456,291,439)	(667,784,644)
자기주식의 처분	-	273,888,348	-	273,888,348	-	273,888,348
지분법자본변동	-	103,659,348	-	103,659,348	-	103,659,348
주식선택권	-	484,092,464	-	484,092,464	-	484,092,464
현금배당	-	-	(1,382,518,100)	(1,382,518,100)	-	(1,382,518,100)
2019. 12.31(전기말)	7,471,056,000	7,724,927,465	107,642,887,973	122,838,871,438	2,335,784,750	125,174,656,188
2019. 12. 31(보고금액)	7,471,056,000	8,739,096,922	107,769,817,161	123,979,970,083	1,194,686,105	125,174,656,188
전기오류수정(주석34)	-	(727,496,713)	(145,645,995)	(873,142,708)	873,142,708	-
2019. 12.31(수정후)	7,471,056,000	8,011,600,209	107,624,171,166	123,106,827,375	2,067,828,813	125,174,656,188
2020.1.1(당기초)	7,471,056,000	8,011,600,209	107,624,171,166	123,106,827,375	2,067,828,813	125,174,656,188
당기순이익	-	-	10,477,453,038	10,477,453,038	(726,916,805)	9,750,536,233
보험수리적손익	-	-	(108,622,039)	(108,622,039)	-	(108,622,039)
기타포괄손익-공정가치금융자산&cr; 평가손익	-	(286,156,586)	-	(286,156,586)	-	(286,156,586)
해외사업환산손익	-	133,496,148	-	133,496,148	-	133,496,148
소유주와의 거래
자기주식의 취득		(488,450,050)	-	(488,450,050)	-	(488,450,050)
자기주식의 처분	-	355,592,934	-	355,592,934	-	355,592,934
종속기업주식취득/처분	-	32,815,016	-	32,815,016	251,924,984	284,740,000
지분법자본변동	-	58,301,142	-	58,301,142	-	58,301,142
주식보상기준	-	(121,891,234)	-	(121,891,234)	-	(121,891,234)
주식선택권	-	5,001,941	-	5,001,941	3,143,736	8,145,677
현금배당	-	-	(692,189,050)	(692,189,050)	-	(692,189,050)
2020년 12.31(당기말)	7,471,056,000	7,700,309,520	117,300,813,115	132,472,178,635	1,595,980,728	134,068,159,363

연결현금흐름표

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기
I. 영업활동 현금흐름		14,875,810,374		(14,439,141,387)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	16,936,236,784		(11,173,412,084)
(1) 당기순이익	9,750,536,233		6,512,620,269
(2) 조정	17,010,254,012		3,878,883,887
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(9,824,553,461)		(21,564,916,240)
2. 이자의 수취	209,890,553		424,774,022
3. 이자의 지급	(189,777,159)		(178,279,954)
4. 배당금 수입	215,741,250		260,405,950
5. 법인세납부액	(2,296,281,054)		(3,772,629,321)
II. 투자활동 현금흐름		5,357,937,911		(8,473,705,242)
단기금융자산의 증가	(11,960,214,609)		(22,867,138,837)
단기금융자산의 감소	18,091,414,609		17,265,325,171
장기금융자산의 증가	(1,672,915)		(599,596,300)
장기금융자산의 감소	-		34,650,000
단기대여금의 증가	(302,945,040)		(634,783,470)
단기대여금의 감소	286,380,480		358,753,485
유동성장기대여금의 감소	28,320,000		78,993,335
장기대여금의 증가	(93,140,000)		-
기타채권의 증가	-		(506,780,136)
기타채권의 감소	-		1,025,180,987
당기손익-공정가치금융자산 증가	(460,265,492)		(1,000,000,000)
당기손익-공정가치금융자산 감소	-		1,018,768,018
기타포괄손익-공정가치금융자산증가	(400,000,000)		700,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산감소	-		(498,632,151)
유형자산의 취득	(1,745,071,960)		(3,463,175,901)
유형자산의 처분	9,000,000		1,105,269,022
무형자산의 취득	(364,557,899)		(515,738,465)
정부보조금의 수령	178,160,000		-
임차보증금의 증가	(408,564,904)		-
임차보증금의 감소	2,045,444,941		-
임대보증금의 증가	612,600,000		133,200,000
임대보증금의 감소	(122,800,000)		(108,000,000)
기타보증금의 증가	(379,709,010)		-
기타보증금의 감소	345,559,710		-
III. 재무활동 현금흐름		(2,084,516,732)		(9,507,812,558)
비지배지분의 변동	-		(667,784,644)
단기차입금의 증가	-		1,651,716,344
단기차입금의 감소	(1,011,680,501)		(8,000,000,000)
운영리스료의 지급	(176,937,131)		(398,791,084)
상환우선주의 지급	-		(710,435,074)
자기주식의 취득	(488,450,050)		-
자기주식의 처분	284,740,000		-
현금배당	(692,189,050)		(1,382,518,100)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		18,149,231,553		(32,420,659,187)
V. 기초의 현금및현금성자산		18,542,795,082		50,439,179,910
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(1,080,104,037)		524,274,359
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		35,611,922,598		18,542,795,082

&cr;※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

(2) 별도재무제표 &cr;&cr; 재무상태표

제 12 (당)기말 2020년 12월 31일 현재
제 11 (전)기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 하이비젼시스템	(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기말		제 11(전)기말
자 산
I. 유동자산		97,402,682,918		93,882,080,445
1. 현금및현금성자산	32,591,460,562		14,407,556,989
2. 단기금융자산	5,680,000,000		11,911,200,000
3. 당기손익-공정가치금융자산	1,239,650,000		1,111,290,000
4. 매출채권및기타채권	41,841,693,382		34,278,512,141
5. 재고자산	15,203,926,725		29,545,681,667
6. 당기법인세자산	-		1,249,198,669
7. 기타유동자산	845,952,249		1,378,640,979
II. 비유동자산		62,618,874,275		61,679,277,012
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	2,018,235,085		1,542,240,959
2. 장기매출채권및기타채권	672,310,000		2,805,546,570
3. 유형자산	36,829,146,796		37,283,220,260
4. 투자부동산	8,493,927,575		7,471,695,581
5. 사용권자산	117,810,971		65,820,157
6. 무형자산	1,026,951,439		991,442,784
7. 이연법인세 자산	2,740,440,393		864,750,691
8. 기타포괄손익-공정가치금융자산	1,354,970,732		1,321,838,150
9. 종속기업투자주식	6,485,088,947		6,452,729,523
10. 관계기업투자주식	2,879,992,337		2,879,992,337
자 산 총 계		160,021,557,193		155,561,357,457
부 채
I. 유동부채		28,363,568,907		32,716,994,042
1. 매입채무및기타채무	19,687,158,023		24,400,326,002
2. 단기차입금	4,000,000,000		4,000,000,000
3. 기타유동부채	1,653,167,826		4,273,799,868
4.리스부채	75,174,070		42,868,172
5. 당기법인세부채	2,948,068,988		-
II. 비유동부채		1,587,449,929		923,007,386
1. 장기매입채무및기타채무	825,000,000		258,000,000
2. 리스부채	43,714,912		23,900,541
3. 퇴직급여부채	371,344,077		349,146,922
4. 기타비유동부채	347,390,940		291,959,923
부 채 총 계		29,951,018,836		33,640,001,428
자 본
1. 자본금	7,471,056,000		7,471,056,000
2. 기타불입자본	6,480,010,424		7,020,915,360
3. 이익잉여금	116,119,471,933		107,429,384,669
자 본 총 계		130,070,538,357		121,921,356,029
부 채 및 자 본 총 계		160,021,557,193		155,561,357,457

포괄손익계산서

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템	(단위 : 원)

과 목	제 12(당)기		제 11 (전)기
I. 매출액		170,577,084,400		121,976,643,778
II. 매출원가		127,778,953,861		87,978,433,782
III. 매출총이익		42,798,130,539		33,998,209,996
판매비와관리비	29,295,868,404		26,862,735,122
IV. 영업이익		13,502,262,135		7,135,474,874
금융수익	632,720,624		801,859,356
금융비용	210,698,824		17,011,244
기타영업외수익	5,344,144,312		3,672,781,099
기타영업외비용	5,073,451,245		1,744,795,892
V. 법인세비용차감전순이익		14,194,977,002		9,848,308,193
법인세비용	4,704,331,840		452,192,911
VI. 당기순이익		9,490,645,162		9,396,115,282
VII. 기타포괄손익		(394,525,434)		(664,537,835)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(108,368,848)		(507,335,792)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	(286,156,586)		(157,202,043)
VIII. 총포괄이익		9,096,119,728		8,731,577,447
IX. 주당손익
1. 기본주당순이익		688		680
2. 희석주당순이익		688		680

자본변동표

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2019. 1. 1(전기초)	7,471,056,000	6,452,207,584	99,923,123,279	113,846,386,863
자기주식의 처분	-	273,888,348	-	273,888,348
주식기준보상	-	452,021,471	-	452,021,471
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가가손실	-	(157,202,043)	-	(157,202,043)
보험수리적 손익	-	-	(507,335,792)	(507,335,792)
현금배당	-	-	(1,382,518,100)	(1,382,518,100)
당기순이익	-	-	9,396,115,792	9,396,115,792
2019. 12.31(전기말)	7,471,056,000	7,020,915,360	107,429,384,669	121,921,356,029
2020. 01.01(당기초)	7,471,056,000	7,020,915,360	107,429,384,669	121,921,356,029
자기주식의 취득	-	(488,450,050)	-	(488,450,050)
자기주식의 처분	-	355,592,934	-	355,592,934
주식기준보상	-	(121,891,234)	-	(121,891,234)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손실	-	(286,156,586)	-	(286,156,586)
보험수리적 손익	-	-	(108,368,848)	(108,368,848)
현금배당	-	-	(692,189,050)	(692,189,050)
당기순이익	-	-	9,490,645,162	9,490,645,162
2020. 12.31(당기말)	7,471,056,000	6,480,010,424	116,119,471,933	130,070,538,357

현금흐름표

제 12 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 11 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템	(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기
I. 영업활동 현금흐름		14,735,688,619		(11,897,912,120)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	16,741,033,370		(8,406,347,736)
(1) 당기순이익	9,490,645,162		9,396,115,282
(2) 조정	17,003,099,437		3,859,342,189
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(9,752,711,229)		(21,661,805,207)
2. 이자의 수취	200,629,720		374,253,620
3. 이자의 지급	(127,611,174)		(114,042,804)
4. 배당금 수입	215,741,250		260,405,950
5. 법인세납부액	(2,294,104,547)		(4,012,181,150)
II. 투자활동 현금흐름		(5,674,028,297)		(10,761,426,344)
단기금융자산의 증가	(11,960,214,609)		(22,867,138,837)
단기금융자산의 감소	18,091,414,609		15,256,738,837
장기금융자산의 증가	-		(551,630,000)
장기금융자산의 감소	-		21,000,000
단기대여금의 증가	(236,584,640)		(559,339,170)
단기대여금의 감소	286,380,480		226,673,820
당기손익-공정가치금융자산의 감소	72,643,308		1,018,768,018
당기손익-공정가치금융자산 증가	(490,280,000)		(1,000,000,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산 증가	(400,000,000)		(498,632,151)
기타포괄손익-공정가치금융자산 감소	-		700,000,000
기타채권의 증가	(524,669,300)		(369,484,300)
기타채권의 감소	2,084,966,480		567,506,987
유형자산의 취득	(1,610,350,361)		(2,735,286,104)
유형자산의 처분	9,000,000		1,096,000,000
무형자산의 취득	(303,694,670)		(446,818,800)
정부보조금의 수령	88,417,000		-
임대보증금의 감소	567,000,000		48,000,000
종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득	-		(667,784,644)
III. 재무활동 현금흐름		(1,237,522,100)		(9,428,155,100)
자기주식의 취득	(488,450,050)		-
리스부채의 원금 상환	(56,883,000)		(45,637,000)
단기차입금의 감소	-		(8,000,000,000)
현금배당	(692,189,050)		(1,382,518,100)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		19,172,194,816		(32,087,493,564)
V. 현금및 현금성자산에 대한 환율변동효과		(988,291,243)		492,750,546
VI. 기초의 현금및현금성자산		14,407,556,989		46,002,300,007
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		32,591,460,562		14,407,556,989

이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)

구분	제 12 (당)기&cr; (처분예정일: 2021.3. 26 )		제 11 (전)기&cr;(처분확정일: 2020.3.27)
I. 미처분이익잉여금		115,395,179,762		106,774,311,403
1. 전기이월미처분이익잉여금	106,012,903,448		97,885,531,913
2. 회계정책변경의 누적효과	-		-
3. 보험수리적손익	(108,368,848)		(507,335,792)
4. 당기순이익	9,490,645,162		9,396,115,282
II. 이익잉여금이입액		-		-
III. 이익잉여금처분액		759,202,455		761,407,955
1. 법정적립금	69,018,405		69,218,905
2. 현금배당	690,184,050		692,189,050
IV. 차기이월미처분이익잉여금		114,635,977,307		106,012,903,448

&cr;※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제12(당)기	제11(전)기	비고
배당내역	주당배당금(원)	50	50	-
	액면배당율(%)	10.0	10.0	-
배당금총액(천원)		690,184	692,189	-
시가배당율(%)		0.39	0.43	-

02_정관의변경

□ 정관의 변경

&cr; 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주식등의 전자 등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서신설>	제8조(주식등의 전자 등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	법률 개정 반영 (의무등록대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지않을 수 있도록 함)
제45조(감사의 선임) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설>	제45조(감사의 선임) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	법률 개정 반영 (전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;감사 선임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영
<신설>	부칙 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.	시행시기 확정

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

&cr; 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최두원	1971.01.10	사내이사	-	본인	이사회
박상엽	1972.09.13	사내이사	-	없음	이사회
오상근	1972.11.08	사내이사	-	없음	이사회
장승수	1971.08.15	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
최두원	㈜하이비젼시스템 대표이사	2002.05~현재	㈜하이비젼시스템 대표이사	-
박상엽	㈜하이비젼시스템 경영지원실장	2002.05~현재	㈜하이비젼시스템 경영지원실장	-
오상근	㈜하이비젼시스템 연구소장	2002.09~현재	㈜하이비젼시스템 연구소장	-
장승수	법무법인 비엘에스 대표변호사	2019.05~현재	법무법인 비엘에스 대표변호사	-
		2011.10~2019.04	법무법인 본 대표변호사
		2007.05~2011.09	법무법인 로투스 구성원 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<장승수 사외이사 후보자>&cr;법률전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여할 계획입니다.&cr;그리고 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최두원 사내이사 후보자>&cr;당사 설립자로서 현재 당사의 대표이사를 맡고 있습니다. 회사 사업 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험은 경쟁이 심화되고 있는 IT산업에서 회사의 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.&cr;그리고 회사가 추구하는 '공익', '창조', '도전' 세가지 가치를 높여 사회에 기여할 수 있는 회사로 성장시키는데 일조할 것으로 판단했습니다.&cr;&cr;<박상엽 사내이사 후보자>&cr;당사 공동설립자로서 현재 당사의 경영지원실장을 맡고 있습니다. 오랜기간 경영지원 총괄업무를 수행하며 쌓은 전문적인 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영유지,관리감독에 대한 통합적인 전략을 수립하고 회사의 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.&cr;&cr;<오상근 사내이사 후보자>&cr;당사 설립초기부터 연구소장으로서 개발총괄을 담당하고 있습니다. 오랜기간 개발총괄업무를 수행하며 풍부한 개발경험을 가지고 있습니다. 향후에도 개발 및 개발관리를 담당하며 회사성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.&cr;&cr;<장승수 사외이사 후보자>&cr;법률전문가로서 경험과 지식이 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사 후보자 최두원.jpg < 확인서_사내이사 후보자 최두원 > 확인서_사내이사 후보자 박상엽.jpg < 확인서_사내이사 후보자 박상엽 > 확인서_사내이사 후보자 오상근.jpg < 확인서_사내이사 후보자 오상근 > 확인서_사외이사 후보자 장승수.jpg < 확인서_사외이사 후보자 장승수 > ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.&cr;&cr;

05_감사의선임

□ 감사의 선임

&cr; 제4호 의안 : 감사 선임의 건&cr;

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
류영상	1967.09.26	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
류영상	㈜하이비젼시스템 상근감사	2018.03~현재	㈜하이비젼시스템 상근감사	-
		2016.02~2018.03	영앤진회계법인 회계사
		2015.09~2016.01	㈜피죤 상무이사
		2012.11~2015.08	㈜유원컴텍 상무이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<류영상 상근감사 후보자>&cr;회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 오랜기간 회계사로서 활동하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 당사의 상근감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_상근감사 후보자 류영상.jpg < 확인서_상근감사 후보자 류영상 > ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 -(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.&cr;

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

&cr; 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr;

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	3,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	1,483,983,804원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.&cr;

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건&cr;

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000원
최고한도액	50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.&cr;