의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 하이비젼시스템 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 하이비젼시스템주 소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 (상대원동)전화번호: 031-735-1573
작 성 자:	성 명: 김태영부서 및 직위: IR팀 / 팀장전화번호: 070-4601-6360

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜하이비젼시스템본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일미위탁 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

㈜하이비젼시스템보통주2,424,24716.22본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

주) 당사가 보유한 24년 기말 기준 자기주식 2,424,247주(직접보유 및 신탁보유 합산)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최두원최대주주보통주1,793,50012.00최대주주-박상엽등기임원보통주298,9122.00등기임원-오상근등기임원보통주296,1131.98등기임원-2,388,52515.98-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김태영보통주1,000직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 27일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

제16기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 03월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com1) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오인증, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여2) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:13216) 경기도 성남시 중원구 둔촌대로527 (상대원동), ㈜하이비젼시스템 IR팀- 전화번호 : 070-4601-6360

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 28일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 28일 오전 9시경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼시스템 1층 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 03월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오인증, 휴대폰인증 등3) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 400원 승인의 건 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 누적 연결기준 매출액은 약 3,120원, 영업이익은 약 310억원이며, 이는 전년 동기대비 매출액은 약 10.4% 감소하고, 영업이익은 47.3% 감소된 수치입니다. 스마트폰 시장 일부 수요 감소에 따른 매출 및 손익 감소 , 연결 대상 종속회사의 매출 및 손익 감소 , 사업 다각화 및 인력 증가에 따른 비용 증가 등이 주요한 요인으로 작용하였습니다.참고로 당사는 매년 매출액의 약 10% 내외를 연구개발비에 투자하고 있으며, 이를 통해 시장 선두주자로서의 위치를 더욱 확고히 하고 제품다변화와 차세대 제품의 선행 개발 등을 통하여 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 (당)기말 2024년 12월 31일 현재
제 15 (전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기말		제 15 (전)기말
자 산
I. 유동자산		267,061,749,403		266,098,834,317
1. 현금및현금성자산	110,797,142,466		58,835,974,323
2. 단기금융자산	30,500,000,000		5,500,000,000
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,639,440,704		423,524,017
4. 매출채권및기타채권	63,064,967,123		96,823,060,990
5. 금융리스채권	6,222,858		52,404,218
6. 재고자산	50,302,465,111		101,833,614,412
7. 기타유동자산	8,738,185,457		2,616,942,407
8. 당기법인세자산	13,325,684		13,313,950
II. 비유동자산		98,679,307,987		94,152,698,271
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	9,657,703,209		10,607,926,634
2. 장기매출채권및기타채권	2,777,848,763		4,394,682,539
3. 유형자산	53,378,607,278		48,476,949,179
4. 투자부동산	1,372,119,337		1,384,756,098
5. 사용권자산	1,084,350,160		1,049,659,600
6. 금융리스채권	-		5,091,870
7. 무형자산	4,643,709,155		3,655,379,229
8. 이연법인세자산	3,308,228,052		4,889,850,315
9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,263,710,217		3,036,371,205
10. 관계기업투자주식	21,144,823,628		16,642,707,036
11. 기타비유동자산	48,208,188		9,324,566
자 산 총 계		365,741,057,390		360,251,532,588
부 채
I. 유동부채		73,723,148,505		93,313,737,856
1. 매입채무및기타채무	30,166,400,982		56,324,250,470
2. 단기차입금	2,520,595,692		1,754,184,831
3. 당기법인세부채	5,839,560,172		7,151,343,531
4. 리스부채	367,748,024		432,456,787
5. 기타유동부채	34,828,843,635		27,651,502,237
II. 비유동부채		2,327,950,539		2,040,089,891
1. 장기매입채무및기타채무	98,065,436		173,737,827
2. 확정급여부채	762,945,818		555,600,665
3. 리스부채	682,582,425		701,835,744
4. 기타비유동부채	784,356,860		608,915,655
부 채 총 계		76,051,099,044		95,353,827,747
자 본
I. 지배기업의 소유주지분		259,809,416,586		235,246,421,389
1. 자본금	7,471,056,000		7,471,056,000
2. 기타불입자본	(5,885,942,609)		1,727,364,723
3. 이익잉여금	258,679,699,353		226,048,000,666
II. 비지배지분		29,425,145,602		29,651,283,452
자 본 총 계		289,689,958,346		264,897,704,841
부 채 및 자 본 총 계		365,741,057,390		360,251,532,588

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 15 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기
I. 매출액		312,011,802,751		348,281,451,045
II. 매출원가		213,951,670,832		226,161,548,274
III. 매출총이익		98,060,131,919		122,119,902,771
판매비와관리비	67,073,393,667		63,323,725,137
IV. 영업이익		30,986,738,252		58,796,177,634
금융수익	3,839,815,854		2,090,115,788
금융비용	208,542,727		2,381,255,477
기타수익	18,718,321,959		5,767,355,383
기타비용	4,517,403,587		6,093,700,730
지분법평가이익	1,525,459,468		2,053,375,756
V. 법인세비용차감전순이익		50,344,389,219		60,232,068,354
법인세비용	9,922,763,178		10,490,875,869
VI. 당기순이익		40,421,626,041		49,741,192,485
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		39,407,990,429		45,904,265,162
비지배지분		1,013,635,612		3,836,927,323
VII. 기타포괄손익		(2,159,306,520)		(878,520,195)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(350,551,501)		(1,169,314,671)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(1,379,564,089)		223,292,146
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업환산손익	(328,865,081)		67,893,341
지분법자본변동	(100,325,849)		(391,011)
VIII. 총포괄이익		38,262,319,521		48,862,672,290
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		37,242,456,668		45,155,210,008
비지배지분		1,019,862,853		3,707,462,282
IX. 주당손익
기본 및 희석주당순이익		3,096		3,483

연 결 자 본 변 동 표

제 16 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 15 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분				비지배지분	총 계
	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	소계
2023.01.01(전기초)	7,471,056,000	10,081,013,939	182,778,273,414	200,330,343,353	22,798,617,581	223,128,960,934
당기순이익	-	-	45,904,265,162	45,904,265,162	3,836,927,323	49,741,192,485
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(1,039,849,630)	(1,039,849,630)	(129,465,041)	(1,169,314,671)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	223,292,146	-	223,292,146	-	223,292,146
해외사업환산손익	-	67,893,341	-	67,893,341	-	67,893,341
지분법자본변동	-	(391,011)	-	(391,011)	-	(391,011)
소유주와의 거래
비지배주주지분의 변동	-	(97,512,781)	-	(97,512,781)	998,545,121	901,032,340
자기주식의 취득	-	(9,977,371,120)	-	(9,977,371,120)	-	(9,977,371,120)
자기주식의 처분	-	981,462,479	-	981,462,479	-	981,462,479
주식기준보상	-	448,977,730	-	448,977,730	-	448,977,730
주식선택권	-	-	-	-	2,146,658,468	2,146,658,468
현금배당	-	-	(1,594,688,280)	(1,594,688,280)	-	(1,594,688,280)
2023.12.31(전기말)	7,471,056,000	1,727,364,723	226,048,000,666	235,246,421,389	29,651,283,452	264,897,704,841
2024.01.01(당기초)	7,471,056,000	1,727,364,723	226,048,000,666	235,246,421,389	29,651,283,452	264,897,704,841
당기순이익	-	-	39,407,990,429	39,407,990,429	1,013,635,612	40,421,626,041
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(356,778,742)	(356,778,742)	6,227,241	(350,551,501)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	(1,379,564,089)	-	(1,379,564,089)	-	(1,379,564,089)
해외사업환산손익	-	328,865,081	-	328,865,081	-	328,865,081
지분법자본변동	-
소유주와의 거래
비지배주주지분의 변동	-	(571,487,797)	-	(571,487,797)	1,022,999,297	451,511,500
자기주식의 취득	-	(7,028,377,630)	-	(7,028,377,630)	-	(7,028,377,630)
자기주식의 처분	-	1,239,931,237	-	1,239,931,237	-	1,239,931,237
주식기준보상	-	(302,999,983)	-	(302,999,983)	-	(302,999,983)
주식선택권	-	-	-	-	(2,269,000,000)	(2,269,000,000)
현금배당	-	-	(6,419,513,000)	(6,419,513,000)	-	(6,419,513,000)
2024.12.31(당기말)	7,471,056,000	(5,885,942,609)	258,679,699,353	260,264,812,744	29,425,145,602	289,689,958,346

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 15 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기
I. 영업활동 현금흐름		101,718,846,113		16,164,433,593
1. 영업에서 창출된 현금흐름	109,883,295,902		23,329,260,853
(1) 당기순이익	40,421,626,041		49,741,192,485
(2) 조정	11,036,888,519		31,963,397,061
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	58,424,781,342		(58,375,328,693)
2. 이자의 수취	2,786,744,461		1,457,505,537
3. 이자의 지급	(68,814,894)		(1,160,671,749)
4. 배당금 수입	684,408,725		317,856,050
5. 법인세납부액	(11,566,788,081)		(7,779,517,098)
II. 투자활동 현금흐름		(38,867,232,820)		(5,149,795,512)
단기금융자산의 증가	(91,000,000,000)		-
단기금융자산의 감소	66,000,000,000		-
단기대여금의 증가	-		(29,000,000)
단기대여금의 감소	29,000,000		33,000,000
유동성장기대여금의 감소	17,353,300		28,320,000
장기대여금의 증가	(356,611,495)		(553,000,000)
장기대여금의 감소	377,000,000		152,240,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(16,403,416,430)		(11,065,539,800)
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	14,569,421,013		14,949,708,150
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		(1,000,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		40,000,000
유형자산의 취득	(7,125,929,887)		(1,850,055,854)
유형자산의 처분	305,193,088		147,081,244
무형자산의 취득	(1,916,598,744)		(2,393,905,917)
회원권의 처분	28,790,909
보증금의 증가	(742,364,717)		(2,411,714,158)
보증금의 감소	794,570,143		561,550,823
전대리스료 수입	56,400,000		91,920,000
관계기업투자주식의 취득	(3,500,040,000)		(1,850,400,000)
III. 재무활동 현금흐름		(13,081,196,909)		(10,628,294,797)
비지배지분의 변동	-		-
주식매수선택권의 행사	451,511,500		836,924,890
단기차입금의 증가	9,766,410,861		754,184,831
단기차입금의 감소	(9,000,000,000)		-
리스부채의 원금 상환	(851,228,640)		(647,345,118)
자기주식의 취득	(7,028,377,630)		(9,977,371,120)
현금배당	(6,419,513,000)		(1,594,688,280)
IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		49,770,416,384		386,343,284
V. 기초의 현금및현금성자산		2,190,751,759		59,575,043,274
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		58,835,974,323		(1,125,412,235)
VII. 기말의 현금및현금성자산		110,797,142,466		58,835,974,323

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 16 (당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 15 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 하이비젼시스템	(단위 : 원)

과 목	제 16(당)기말		제 15(전)기말
자 산
I. 유동자산		215,817,406,759		212,736,689,506
1. 현금및현금성자산	96,483,136,952		21,796,327,926
2. 단기금융자산	5,500,000,000		5,500,000,000
3. 당기손익-공정가치금융자산	3,639,440,704		423,524,017
4. 매출채권및기타채권	58,507,280,417		91,194,287,611
5. 재고자산	42,836,311,506		92,216,392,871
6. 기타유동자산	8,851,237,180		1,606,157,081
II. 비유동자산		88,602,906,209		80,220,384,226
1. 장기매출채권및기타채권	5,206,866,899		4,024,851,599
2. 유형자산	38,355,188,418		37,308,483,870
3. 투자부동산	11,135,815,947		9,390,278,163
4. 사용권자산	378,896,594		302,374,132
5. 무형자산	3,299,534,522		2,181,618,316
6. 이연법인세 자산	2,207,469,251		915,494,642
7. 기타포괄손익-공정가치금융자산	1,214,497,840		2,987,158,828
8. 당기손익-공정가치금융자산	9,133,318,184		7,554,064,495
9. 종속기업투자주식	9,182,648,963		9,708,257,278
10. 관계기업투자주식	8,440,461,403		5,838,478,337
11. 기타의 비유동자산	48,208,188		9,324,566
자 산 총 계		304,420,312,968		292,957,073,732
부 채
I. 유동부채		69,872,875,949		81,024,088,669
1. 매입채무및기타채무	30,394,739,556		52,910,467,585
2. 기타유동부채	33,420,786,919		21,071,582,440
3. 리스부채	217,789,302		242,977,930
4. 당기법인세부채	5,839,560,172		6,799,060,714
II. 비유동부채		1,384,157,818		1,216,298,762
1. 장기매입채무및기타채무	80,305,436		155,977,827
2. 리스부채	67,638,229		65,234,800
3. 퇴직급여부채	609,449,609		520,189,485
4. 기타비유동부채	626,764,544		474,896,650
부 채 총 계		71,257,033,767		82,240,387,431
자 본
지배기업의 소유주지분		233,163,279,201		210,716,686,301
1. 자본금	7,471,056,000		7,471,056,000
2. 기타불입자본	(17,572,947,169)		(10,101,936,704)
3. 이익잉여금	243,265,170,370		213,347,567,005
자 본 총 계		233,163,279,201		210,716,686,301
부 채 및 자 본 총 계		304,420,312,968		292,957,073,732

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 15 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템	(단위 : 원)

과 목	제 16(당)기		제 15 (전)기
I. 매출액		282,515,330,511		303,287,063,400
II. 매출원가		201,072,816,881		204,606,861,436
III. 매출총이익		81,442,513,630		98,680,201,964
판매비와관리비	49,743,086,954		46,207,037,149
IV. 영업이익		31,699,426,676		52,473,164,815
금융수익	2,931,740,517		1,307,695,728
금융비용	50,312,906		2,258,947,767
기타수익	16,921,595,398		5,262,714,989
기타비용	5,487,482,548		5,917,594,348
V. 법인세비용차감전순이익		46,014,967,137		50,867,033,417
법인세비용	9,316,725,121		9,785,581,738
VI. 당기순이익		36,698,242,016		41,081,451,679
VII. 기타포괄손익		(1,740,689,740)		(726,184,756)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(361,125,651)		(949,476,902)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	(1,379,564,089)		223,292,146
VIII. 총포괄이익		34,957,552,276		40,355,266,923
IX. 주당이익
기본및희석주당순이익		2,883		3,117

자 본 변 동 표

제 16 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 15 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2023.01.01 (전기초)	7,471,056,000	(1,778,297,939)	174,810,280,508	180,503,038,569
주식기준보상	-	448,977,730	-	448,977,730
현금배당	-	-	(1,594,688,280)	(1,594,688,280)
자기주식의 취득	-	(9,977,371,120)	-	(9,977,371,120)
자기주식의 처분	-	981,462,479	-	981,462,479
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	-	223,292,146	-	223,292,146
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(949,476,902)	(949,476,902)
당기순이익	-	-	41,081,451,679	41,081,451,679
2023.12.31(전기말)	7,471,056,000	(10,101,936,704)	213,347,567,005	210,716,686,301
2024.01.01 (당기초)	7,471,056,000	(10,101,936,704)	213,347,567,005	210,716,686,301
주식기준보상	-	(302,999,983)	-	(302,999,983)
현금배당	-	-	(6,419,513,000)	(6,419,513,000)
자기주식의 취득	-	(7,028,377,630)	-	(7,028,377,630)
자기주식의 처분	-	1,239,931,237	-	1,239,715,322
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익	-	(1,379,564,089)	-	(1,379,564,089)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(361,125,651)	(361,125,651)
당기순이익	-	-	36,698,242,016	36,698,242,016
2024.12.31(당기말)	7,471,056,000	(17,572,947,169)	243,265,170,370	233,163,279,201

현 금 흐 름 표

제 16 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 15 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 하이비젼시스템	(단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기
I. 영업활동 현금흐름		103,494,027,932		3,674,250,514
1. 영업에서 창출된 현금흐름	112,456,211,458		11,535,462,227
(1) 당기순이익	36,698,242,016		41,081,451,679
(2) 조정(주석 28)	13,015,029,526		32,187,940,963
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주석 28)	62,742,939,916		(61,733,930,415)
2. 이자의 수취	1,507,015,919		526,664,323
3. 이자의 지급	-		(1,129,118,619)
4. 배당금 수입	625,908,725		317,856,050
5. 법인세부담액	(11,095,108,170)		(7,576,613,467)
II. 투자활동 현금흐름		(16,196,175,525)		(2,446,383,161)
단기금융자산의 증가	(66,000,000,000)		-
단기금융자산의 감소	66,000,000,000		-
당기손익-공정가치금융자산의 감소	11,991,492,514		14,942,626,138
당기손익-공정가치금융자산 증가	(16,385,560,630)		(10,464,180,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산 증가	-		(1,000,000,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산 감소	-		40,000,000
장기대여금의 증가	(3,006,000,000)		(525,000,000)
장기대여금의 감소	352,000,000		118,000,000
기타채권의 증가	(211,144,583)		(1,704,251,599)
기타채권의 감소	333,750,002		227,944,040
유형자산의 취득	(4,349,050,887)		(707,735,387)
유형자산의 처분	222,255,216		40,818,181
무형자산의 취득	(1,505,755,980)		(1,355,704,534)
종속기업투자주식의 취득	(139,121,177)		-
관계기업투자주식	(3,500,040,000)		(1,850,400,000)
임대보증금의 증가	1,000,000		(208,500,000)
III. 재무활동 현금흐름		(13,791,112,462)		(11,874,677,620)
운영리스료의 지급	(343,221,832)		(302,618,220)
자기주식의 취득	(7,028,377,630)		(9,977,371,120)
단기차입금의 증가	9,000,000,000		-
단기차입금의 감소	(9,000,000,000)		-
현금배당	(6,419,513,000)		(1,594,688,280)
IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		73,506,739,945		(10,646,810,267)
Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		1,180,069,081		(996,011,426)
V. 기초의 현금및현금성자산		21,796,327,926		33,439,149,619
VI. 기말의 현금및현금성자산		96,483,136,952		21,796,327,926

이익잉여금 처분계산서(안)

주식회사 하이비젼시스템 (단위 : 원)

구분	제 16 (당)기(처분예정일: 2025.03.28)		제 15 (전)기(처분예정일: 2024.03.29)
미처분이익잉여금		241,462,887,951		212,187,235,886
1)전기이월미처분이익잉여금	205,125,771,586		172,055,261,109
2)회계정책변경누적효과 등
3)보험수리적손익	(361,125,651)		(949,476,902)
4)기타포괄손익공정가치 금융자산 처분
5)당기순이익	36,698,242,016		41,081,451,679
2. 이익잉여금이입액
3. 이익잉여금 처분액		5,507,860,600		7,061,464,300
1)법정적립금	500,714,600		641,951,300
2)현금배당	5,007,146,000		6,419,513,000
4. 차기이월미처분이익잉여금		235,955,027,351		205,125,771,586

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제16(당)기	제15(전)기	비고
배당내역	주당배당금(원)	400	500	-
	액면배당율(%)	80.0	100.0	-
배당금총액(천원)		5,007,146	6,419,513	-
시가배당율(%)		2.3	2.6	-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이진태 선임의 건(신규 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이진태	1972.10.04	사내이사 후보	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이진태	(주)하이비젼시스템 설비사업본부장	2011 ~ 현재	(주)하이비젼시스템 설비사업본부장	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이진태 사내이사 후보자>당사에 약 15년 가량 근무하며, 고객사의 지속적인 설비 고도화 수요를 대응해야 하는 설비사업 전반을 총괄해 왔으며, 현재 당사의 설비사업 본부장을 맡고 있습니다.오랜 기간의 고객사 대응 능력, 실질적인 설비 제조 업무를 비롯한 다양한 현업 경험을 보유하고 있습니다. 향후에도 회사의 전반적인 설비사업 부문을 총괄하며, 회사 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서_이진태.jpg 후보자 확인서_이진태

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 (사업목적 추가)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전자기기 및 동 부분품 제조 판매업 2. 반도체 및 관련 장치 제조 판매업 3. 반도체 설계, 제작 판매 및 용역업 4. 반도체 연구개발 교육 및 자문업 5. 영상측정장비 및 응용장치 제조판매업 6. 광학기기 및 동 관련제품 제조 판매업 7. 국내외 무역업 및 무역대리점 8. 부동산 임대업 9. 위 각호에 부대하는 사업일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전자기기 및 동 부분품 제조 판매업 2. 반도체 및 관련 장치 제조 판매업 3. 반도체 설계, 제작 판매 및 용역업 4. 반도체 연구개발 교육 및 자문업 5. 영상측정장비 및 응용장치 제조판매업 6. 광학기기 및 동 관련제품 제조 판매업 7. 국내외 무역업 및 무역대리점 8. 부동산 임대업 9. 2차전지 관련 기기/설비 제조, 유통, 판매업 및 서비스업 10. 의료기기/설비 제조, 유통, 판매업 및 서비스업 11. 로봇 제조, 유통, 판매업 및 서비스업 12. 위 각호에 부대하는 사업일체	사업영역 확대
신설	부칙 이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.	시행일 명시

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 임원보수규정 일부 변경의 건

가. 의안 제목

임원보수규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

기존 임원보수규정의 규정 명칭, 목적 범위, 적용 범위 명확화 등을 비롯한관련 제반 조문 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
임원보수규정	임원보수 및 퇴직금 지급규정	규정 명칭 명확화
제1조[목적] 이 규정은 ㈜하이비젼시스템 임원의 보수에 관한사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조[목적] 이 규정은 ㈜하이비젼시스템 임원의 보수 및 퇴직금에 관한사항을 규정함을 목적으로 한다.	목적 범위 명확화
제2조[적용범위] 이 규정은 정관 제37조에 의하여 주주총회에서 승인된보수한도액 범위 내에서 결정하며,주주총회에서 선임한 비상임임원을 제외한 상임임원에대하여 적용한다.	제2조[적용범위] ① 이 규정은 정관 제37조 제1항에 따라 주주총회에서 승인한보수의 범위 내에서 결정하며, 주주총회에서 선임한 사내이사 및사외이사에게 적용하되, 기타비상무이사는 제외한다. ② 제3장(퇴직금)은 정관 제37조 제2항에 따라 동조 제1항에서정한 금액 및 한도와는 별도로 적용한다.	적용 범위 명확화
제3조[보수의 종류] 보수의 종류는 연봉 및 퇴직급여로 한다.	제3조 삭제	불요 조항 삭제
신설	제9조[퇴직금 지급특례] ① 회사가 외부로부터의 적대적인 경영권 확보 목적으로 인하여법률 또는 정관 위반, 임무 해태 등 이사에게 책임 있는 정당한 사유가있지 아니함에도 불구하고, 임기만료 이전에 본인의 의사와 상관 없이이사를 해임하거나 강제 퇴직될 경우, 해당 이사에게 당사의 임원 퇴직금지급규정에서 정하는 퇴직금 이외에 대표이사는 100억원, 이사는 50억원의퇴직금을 퇴직일로부터 7일 이내에 별도로 지급한다. ② 본 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한주주총회가 속하는 사업연도 종료 후 발생한다.	이사의 퇴직금관련 조문 정비
신설	부칙 이 규정은 2025년 3월 28일부터 시행한다.	시행일 명시

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	6,000,000,000원

※ 2025년 3월 28일 예정된 정기주주총회의 승인을 통해 변경 예정인 이사의 수를 기재하였습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (2명)
실제 지급된 보수총액	3,526,392,964원
최고한도액	6,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	32,946,470원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없습니다.