| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 304,420 | - 매출액 | 282,515 | |
| - 부채총계 | 71,257 | - 영업이익 | 31,699 | ||
| - 자본금 | 7,471 | - 당기순이익 | 36,698 | ||
| - 자본총계 | 233,163 | *주당순이익(원) | 2,883 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 365,741 | - 매출액 | 312,012 | |
| - 부채총계 | 76,051 | - 영업이익 | 30,987 | ||
| - 자본금 | 7,471 | - 당기순이익 | 40,422 | ||
| - 자본총계 | 289,690 | *주당순이익(원) | 3,096 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,007,146,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4인, 사외이사 2인, 상근감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 400원 승인의 건 포함) => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이진태 선임의 건(신규 선임) => 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원보수규정 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진태 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 現, ㈜하이비젼시스템 설비사업본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 2차전지 관련 기기/설비 제조, 유통, 판매업 및 서비스업 10. 의료기기/설비 제조, 유통, 판매업 및 서비스업 11. 로봇 제조, 유통, 판매업 및 서비스업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |