| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 263,743 | - 매출액 | 161,802 | |
| - 부채총계 | 36,545 | - 영업이익 | -20,908 | ||
| - 자본금 | 7,471 | - 당기순이익 | -5,474 | ||
| - 자본총계 | 227,197 | *주당순이익(원) | -433 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 317,836 | - 매출액 | 171,097 | |
| - 부채총계 | 42,427 | - 영업이익 | -32,554 | ||
| - 자본금 | 7,471 | - 당기순이익 | -23,690 | ||
| - 자본총계 | 275,409 | *주당순이익(원) | -1,350 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,027,635,120 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 신규 선임 (총 사내이사 4인, 사외이사 3인, 상근감사 1인) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 17기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-02-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-02 주주총회소집결의(정기주주총회) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 결산 현금배당 1주당 80원 승인의 건 포함) |
가결 | 44.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박태호 선임의 건(신규 선임) | 가결 | 43.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 제2-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김봉준 선임의 건(신규 선임) | 가결 | 43.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 제3-1호 의안 | 특별결의 | 제23조(소집지와 개최방식) 변경의 건 | 가결 | 44.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제3-2호 의안 | 특별결의 | 제29조(의결권 대리행사) 변경의 건 | 가결 | 44.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제3-3호 의안 | 특별결의 | 제32조(이사의 수) 변경의 건 | 가결 | 44.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제3-4호 의안 | 특별결의 | 제36조(이사의 의무) 변경의 건 | 가결 | 44.1 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제3-5호 의안 | 특별결의 | 제37조2(이사의 책임감경) 변경의 건 | 가결 | 44.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.4 | 96.6 | 3.4 | 이해관계자의 의결권행사 제한 |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 43.8 | 98.7 | 1.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태호 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 사법연수원 32기 前, 대구지방검찰청 의성지청장 前, 서울중앙지방검찰청 형사9부장검사 現, 김앤장 법률사무소 변호사 |
해당사항 없음 |
| 김봉준 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 법과대학원(박사 수료) 사법연수원 33기 前, 서울중앙지방검찰청 여성아동범죄조사 2부장검사 前, 창원지방검찰청 진주지청장 現, 법무법인 동인 파트너 변호사 |
해당사항 없음 |