| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,138 | - 매출액 | 150,831 | |
| - 부채총계 | 60,974 | - 영업이익 | -7,762 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | -7,412 | ||
| - 자본총계 | 87,164 | *주당순이익(원) | -2,471 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 : 신규선임 1명
- 사외이사 : 재선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정휘석 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 김건호 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집공고
2019-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정휘석 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | - (주) 유신 사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건호 | 1945-08 | 3 | 재선임 |
(前)한국수자원공사 사장
(前)한국기술건설연구소(연구원),(前)대우건설연구소(연구위원) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 부동산개발 신축 및 판매업
- 군납업 - 신재생발전 건설사업 - 태양광 발전사업 - 풍력 발전사업 - 소수력 발전사업 - 발전소 운영 및 유지보수업 - 전력자원의 개발 - 발전 및 전기판매업 |
- 사업목적추가(신규) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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제2조 (목적) 회사는 ...
1. 종합건설산업에 ... ... 7. 분뇨처리시설 등의 설계시공업 ... 9. 레져시설에 관한 기술용역 ... 50. 연구개발서비스업(공학 및 기술연구개발업) 51. 엔지니어링 사업자 52. 토목, 건축, 산업설비, ... 53. 각 호에 관련된 부대사업 |
제2조 (목적) 회사는 ...
1. (현행과 같음) ... 7. 오수·분뇨처리시설 등의 설계시공업 ... 9. 레져·조경시설에 관한 기술용역 ... 50. 부동산개발 신축 및 판매업 51. 군납업 52. 신재생발전 건설사업 53. 태양광 발전사업 54. 풍력 발전사업 55. 소수력 발전사업 56. 발전소 운영 및 유지보수업 57. 전력자원의 개발 58. 발전 및 전기판매업 59. 연구개발서비스업(공학 및 기술 연구개발업) 60. 엔지니어링 사업자 61. 토목, 건축, 산업설비, ... 62. 각 호에 관련된 부대사업 |
- 명칭변경으로 조문 정비
- 명칭변경으로 조문 정비 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가에 따른 조항 번호 자구수정 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |