| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로4길 8 (주)유신 10층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계 산서(안) 포함) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 750원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한영수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박석성 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영수 | 1949-07 | 3 | 재선임 | [2019.12 ~ 현재] (주)유신 부회장(現) [1978.06 ~ 1995.03] 두산건설(주)이사(前) |
| 박석성 | 1959-04 | 3 | 재선임 | [2000.05 ~ 현재] (주)유신 사장(現) [1983.07 ~ 2000.05] 한국도로공사(前) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | [2016.06 ~ 2019.08] KOICA Senior Advisor (Nigeria eGov CDP) [2014.07 ~ 2015.07] NIPA eGov Senior Advisor (UCSM,Mandalay) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 공공하수도 관리대행업 - 계측업 |
사업목적 추가(신규) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 ... 74. 위 각호에 관련된 부대사업 75. <신설> 76 <신설> |
제2조(목적) 회사는.. 74. 공공하수도 관리 대행업 75. 계측업 76. 위 각호에 관련된 부대사업 |
- 사업목적 추가 - 사업목적 추가 - 사업목적 추가에 따른 조항 번호수정 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |