| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5가길 24, (주)유신 B2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제59기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 900원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 추병직 선임의 건 (연 임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 문천재 선임의 건 (신규) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문천재 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | (전) 동명기술공단 부사장 (현) (주)유신 국토부문 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추병직 | 1949-02 | 3 | 재선임 | (前) 건설교통부 장관 (現) ㈜유신 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 에너지 절약사업(ESCO) - 철 구조물 제작 및 설치공사업 - 기계설비 및 산업기계의 제조 및 판매사업 - 보일러 사업 - 소각로 운영사업 - 가스설비공사업 - 설비 및 시설물 위탁관리업 |
- 사업목적 추가 - 사업의 다변화 및 신규사업 진출 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 76. 위 각호에 관련된 부대사업 | 76. 에너지 절약사업(ESCO) 77. 철 구조물 제작 및 설치공사업 78. 기계설비 및 산업기계의 제조 및 판매사업 79. 보일러 사업 80. 소각로 운영사업 81. 가스설비공사업 82. 설비 및 시설물 위탁관리업 83. 위 각호에 관련된 부대사업 |
- 사업목적 추가 - 사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |