| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 59기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 292,876 | - 매출액 | 339,578 | |
| - 부채총계 | 144,984 | - 영업이익 | 6,022 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 24,591 | ||
| - 자본총계 | 147,892 | *주당순이익(원) | 8,197 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 293,531 | - 매출액 | 339,578 | |
| - 부채총계 | 145,807 | - 영업이익 | 5,813 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 24,423 | ||
| - 자본총계 | 147,724 | *주당순이익(원) | 8,141 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,700,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 추병직 (재선임) - 사내이사 1명 문천재 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제59기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 (*현금배당 (안) 주당 900원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 추병직 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 문천재 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문천재 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | (전) 동명기술공단 부사장 (현) (주)유신 국토부문 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추병직 | 1949-02 | 3 | 재선임 | (前) 건설교통부 장관 (現) ㈜유신 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 에너지 절약사업(ESCO) - 철 구조물 제작 및 설치공사업 - 기계설비 및 산업기계의 제조 및 판매사업 - 보일러 사업 - 소각로 운영사업 - 가스설비공사업 - 설비 및 시설물 위탁관리업 |
- 사업목적 추가 - 사업의 다변화 및 신규사업 진출 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 76. 위 각호에 관련된 부대사업 | 76. 에너지 절약사업(ESCO) 77. 철 구조물 제작 및 설치공사업 78. 기계설비 및 산업기계의 제조 및 판매사업 79. 보일러 사업 80. 소각로 운영사업 81. 가스설비공사업 82. 설비 및 시설물 위탁관리업 83. 위 각호에 관련된 부대사업 |
- 사업목적 추가 - 사업목적 추가에 따른 조항 번호 수정 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |