| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)나노메딕스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제16기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수한도액 10억원) 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (보수한도액 1억원) 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진우 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 이진우 법률사무소 대표 |