| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제1-1호 의안 : 사내이사 짐 로저스(JimRogers) 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제1-2호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 이진우 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-08-30 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 |
2019-07-15 주주총회소집결의
2019-07-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-08-12 주주총회소집결의 2019-08-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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짐 로저스
(JimRogers |
1942-10 | 3 | 신규선임 |
현)로저스홀딩스 회장
옥스퍼드대학교 대학원 |
| 이정훈 | 1973-09 | 3 | 신규선임 |
현)㈜스탠다드그래핀 대표이사
카네기 멜론 대학교 경영 및 경제 전공 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진우 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 비상근 |
현) 이진우 법률사무소 대표
고려대학교 법학과 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 고밀도탄소재료(그래핀) 개발 및 제공업
- 고밀도탄소재료(그라핀) 관련 제조 및 판매업 - 수출입업 및 수입물품의 판매 - 자동차 및 부품 판매업 - 도매 및 상품 중개업 - 연소탄 도,소매업 - 화약 및 기타 화약 도,소매업 - 일반 소방자동차 용품 도,소매업 - 기타 운송장비 기술개발, 제조, 판매업 - 기타 기계 및 장비 도,소매업 - 일차전지, 축전지 및 절연선, 케이블과 절연 코드 세트 및 기타 관련 기자재 도,소매업 - 통신.방송장비 및 부품 도,소매업 - 가전제품 및 정보 통신장비 도,소매업 - 전문, 과학 및 기술 서비스업 - 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 - 안경, 사진장비 및 광학용품 도,소매업 - 전기용 기계.장비 및 관련 기자재 도,소매업 - 태양전지모듈, 태양전지셀, 인공위성모듈, Pcs, 태양광설치구조물, 반사시스템, 수배전 도,소매업 - 인버터, ess 제조, 판매업 |
사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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