| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)나노메딕스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이순상 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 신동재 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순상 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 현) ㈜이엔플러스 총괄사장 전) ㈜티브로드 경영지원총괄 상무 흥국생명㈜ 경영지원부문장 상무 태광산업㈜ 인재개발실장 상무 경희대학교 경제학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동재 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 현) 사단법인 위스타트 사무총장 한국자원봉사포럼 이사 전) 중앙일보 시민사회환경연구소 소장 중앙일보 사회에디터 고려대학교 영문학과 학사 |
- |