| 1. 결의사항 | 회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) =>원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 문정식 선임의 건 =>원안대로 가결 제2-2호의안 : 사내이사 임수동 선임의 건 =>원안대로 가결 제2-3호의안 : 사내이사 이강현 선임의 건 =>원안대로 가결 제2-4호의안 : 사내이사 한영 선임의 건 =>원안대로 가결 -제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 맹대영 선임의 건 =>원안대로 가결 제3-2호의안 : 사외이사 최현진 선임의 건 =>원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-06-18 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-04-23 주주총회소집결의 2021-04-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-05-31 주주총회소집결의 2021-06-02 주주총회소집공고 2021-06-02 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정식 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 경영학과 전) 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 재무이사 현) 더베스트컨설팅그룹㈜ 대표이사 현) ㈜AEROSPACE9 대표이사 |
| 임수동 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | Liverpool University MBA International Business 전) Teledyne Aeronautical Corporation 시스템엔지니어 전) BOMBARDIER AEROSPACE 대표이사 현) ㈜AEROSPACE9 부회장 |
| 이강현 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 통계학과 Baruch College/CUNY MBA 전) 뉴엣지파이낸셜증권 경영총괄 현) 리앤리파트너스 대표이사 |
| 한영 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 동양철학과 전) 벤처스퀘어 이사 현) 더에이치네트웍스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 맹대영 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경제학과 전) (주)케어텍코리아 부사장 현) ㈜AEROSPACE9 본부장 |
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| 최현진 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 경영학과 전) ㈜스킨츄 재무이사 현) ㈜에이엠비컴퍼니 재무이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 항공기 취급업 - 항공기 사용사업 - 항공기, 우주비행체 및 관련기기류 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업 - 항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업 - 항공훈련학원 - 창고업 - 무역대리점업 - 신용판매업 - 항공우주산업관련 연구개발 사업 - 복합소재산업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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