| 정정일자 | 2022-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 변경 및 안건추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 2022-03-31 |
| 4. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사) |
2. 부의안건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이준규 선임의건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김세중 선임의건 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이준규 선임의건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김세중 선임의건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준규 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜아이엠 이사 전) ㈜더베스트유앰 대표이사 전) ㈜디에이치산업 대표이사 장안실업전문대학 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세중 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜유오디그룹 이사 전) 퀄리플로나라테크(주) 케이앤피인베스트먼트(주) KDB-LoneStar기업구조조정(주) 중앙대학교 법학과 졸업 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 국내 및 해외 광물자원 개발사업 - 오락장 운영업 - 카지노 운영업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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