제1호의안 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김도윤 | 1976.06. | 사내이사 | 해당 사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 문순찬 | 1971.10. | 사내이사 | 해당 사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김도윤 | - | - | 현) ㈜지브릿지 이사 | 없음 |
| 문순찬 | - | - |
현) ㈜MGL홀딩스 이사 |
없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당 사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
제2호의안 감사 선임의 건
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김태현 | 1975.08. | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김태현 | - | - | 현) ㈜게임즈256 부사장 | 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
제3호 의안 : 자본금 감소(무상감자)의 건
가. 자본의 감소를 하는 사유
- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
- 액면가 500원의 보통주 10주를 동일 액면가의 보통주 1주로 무상병합하는 무상감자 (10:1 무상감자)
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 66,037,257주 | 90% | 2025-11-05 | 36,687,364,500원 (73,374,729주) | 3,668,736,000원 (7,337,472주) |
※ 기타 참고사항
(1) 단수주 처리방법: 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급합니다.
(2) 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됩니다.
(3) 감자로 인한 매매거래 정지 예정 기간과는 별개로, 2024년도 감사의견 비적정 의견으로 2025년 04월 07일부터 회사의 주권 매매거래가 정지된 상태입니다.
(4) 단수 차이로 인하여 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다. (5) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
제4호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
가. 의안 제목 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
나. 의안의 요지
2025년 정기주주총회에서 승인한 재무제표 상 누적 결손금 전액을 주식발행초과금을 주요 재원으로 적립된 자본잉여금으로 보전함을 승인
| 연도 | 항목 | 결손금 보전 전 | 결손금 보전 후 |
| 2024년(제22기) | 자본잉여금(원) | 241,569,086,257 | 23,909,927,558 |
| 결 손 금(원) | -250,677,786,749 | 0 |
- 법적 근거 : 상법 제460조(법정준비금의 사용)