| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 2강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(7명) - 제3-1호 의안 : 김상헌(사내이사) - 제3-2호 의안 : 조형진(사내이사) - 제3-3호 의안 : 임봉진(사내이사) - 제3-4호 의안 : 김 홍(사내이사) - 제3-5호 의안 : 최진욱(사내이사) - 제3-6호 의안 : 이응길(사내이사) - 제3-7호 의안 : 여기현(사외이사) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상헌 | 1971-01 | 3년 | 재선임 |
한양대 경영학과 졸업
현대증권(주) 현) ㈜초록뱀미디어 대표이사 |
| 조형진 | 1980-08 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 컴퓨터공학부 학사
한양대학교 엔터테인먼트 석사 컬럼비아경영대학교 MBA 삼성자산운용 NHN(네이버) 현) ㈜초록뱀미디어 대표이사 |
| 임봉진 | 1950-01 | 3년 | 재선임 |
대한조선공사
강원산업 대홍백화점 기획부 현) ㈜초록뱀미디어 사내이사 |
| 김홍 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 |
대림전자(주) 대표이사
㈜더블유투자금융 대표이사 현) ㈜아이오케이컴퍼니 사내이사 |
| 최진욱 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 |
한국 IBM 부장
씨코포스 이사 현) ㈜더블유홀딩컴퍼니 대표이사 |
| 이응길 | 1976-04 | 3년 | 재선임 |
경희대 경영학과
(주)에이모션 CFO 현) ㈜초록뱀미디어 상무이사(CFO) 현) ㈜더블유홀딩컴퍼니 상무이사(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여기현 | 1983-02 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 경영학과 졸업
영화진흥위원회 객원연구원 보스톤 창업투자 VC 현) (주)와이이피 사내이사 현) (주)초록뱀미디어 사외이사 |
(주)와이이피 사내이사 |