| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 27, aT센터 4층 창조룸II | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) - 제2-1호 의안 : 최상락(사내이사) - 제2-2호 의안 : 서지은(사외이사) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 제3-1호 의안 : 이경호 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상락 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | ㈜테이콤 대표이사 현) ㈜더블유홀딩컴퍼니 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서지은 | 1981-06 | 3년 | 재선임 | 한국예술종합학교 대학원 졸업 국립전통예술고등학교 시창청음강사 현) ㈜초록뱀미디어 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한성대학교 전산통계학과 졸업 부국증권 전산부 파트장 아이템플코리아 부평지사 지사장 유니원아이앤씨 CFO 애스앤엔글로벌 감사 |