| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 27, aT센터 4층 창조룸II | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식 병합 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(1명) - 제4-1호 의안 : 신성빈(사외이사) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신성빈 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대학교(서울) 정치학 학사 서강대 경영학 석사 롯데백화점 인사팀, 해외사업팀, 윤리경영팀, 서비스혁신팀 팀장 롯데홈쇼핑 준법경영부문장, 기획부문장 현) 롯데홈쇼핑 마케팅본부장 |
(주)대디포베베 (사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 블록체인 기반 암호화 자산의 개발, 매매 및 중개업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 - NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |