| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(4명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 김동준 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제1-2호 의안 : 사내이사 윤동현 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 권경훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제1-4호 의안 : 사외이사 골드오람코어(GOLD ORAM KOR)(김오람) 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 골드오람코어(GOLD ORAM KOR)(김오람) 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-11-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-10-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 경제학 학사, 경영학 석사.박사 -큐캐피탈파트너스㈜ 부회장 |
| 윤동현 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | -서강대학교 경제학 학사 -현) 큐캐피탈파트너스㈜ 부사장 |
| 권경훈 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 경영학 학사, 석사 -현) 큐캐피탈파트너스㈜ 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 골드오람코어 (GOLD ORAM KOR) (김오람) |
1980-01 | 3년 | 신규선임 | -University of Pennsylvania Computers Science, Mathematics BSE -현) ㈜펜인베스트먼트 대표이사 |
㈜펜인베스트먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 골드오람코어 (GOLD ORAM KOR) (김오람) |
1980-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -University of Pennsylvania Computers Science, Mathematics BSE -현) ㈜펜인베스트먼트 대표이사 |