| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 711, 건설회관 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 블록체인 기반 암호화 자산의 개발, 매매 및 중개업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 - NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 - 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업 |
미영위 사업목적 삭제 | |