| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-28 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 추후 확정 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(추후 세부사항 확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(추후 세부사항 확정) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(추후 세부사항 확정) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(추후 세부사항 확정) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건(추후 세부사항 확정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 장소 및 의안에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다. - 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. - 당사는 이번 임시주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||