정정신고(보고)

정정일자 2025-07-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.06.11
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	추후 확정	서울시 강남구 언주로 711, 건설회관 3층 대회의실
3. 의안 주요내용	부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(추후 세부사항 확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(추후 세부사항 확정) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(추후 세부사항 확정) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(추후 세부사항 확정) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건(추후 세부사항 확정)	부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김대연 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이찬희 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한주현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이찬희 선임의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 주주총회 장소 및 의안에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다. - 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다.	삭제

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-28
	시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 강남구 언주로 711, 건설회관 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김대연 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이찬희 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한주현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이찬희 선임의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 임시주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도를 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대연	1989-01	3년	신규선임	독일 자르브뤼켄 국립음대 관현악과 학사, 석사, 박사 / 실내악과 박사 독일 자를란트주 방송 교향악단 현악파트 ㈜어썸아트앤뉴미디어 공연기획부 및 아티스트 현) ㈜소리숲엔터테인먼트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬희	1965-07	3년	신규선임	연세대학교 법과대학 학사 연세대학교 법무대학원 법학석사 연세대학교 법학전문대학원 박사과정(SJD) 수료 제94대 서울지방변호사회 회장 제50대 대한변호사협회 협회장 현) 연세대학교 법무대학원 특임교수 현) 법무법인(유) 율촌 고문	넷마블(주) 사외이사
한주현	1970-03	3년	신규선임	고려대학교 경영학 학사 고려대학교 대학원 회계학 석사 삼일회계법인 현) 정동회계법인	㈜플라즈맵 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이찬희	1965-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 법과대학 학사 연세대학교 법무대학원 법학석사 연세대학교 법학전문대학원 박사과정(SJD) 수료 제94대 서울지방변호사회 회장 제50대 대한변호사협회 협회장 현) 연세대학교 법무대학원 특임교수 현) 법무법인(유) 율촌 고문
한주현	1970-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학 학사 고려대학교 대학원 회계학 석사 삼일회계법인 현) 정동회계법인