| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김대연 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이찬희 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한주현 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이찬희 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-06-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-07-11 주주총회소집결의 2025-07-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대연 | 1989-01 | 3년 | 신규선임 | 독일 자르브뤼켄 국립음대 관현악과 학사, 석사, 박사 / 실내악과 박사 독일 자를란트주 방송 교향악단 현악파트 ㈜어썸아트앤뉴미디어 공연기획부 및 아티스트 현) ㈜소리숲엔터테인먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬희 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 법과대학 학사 연세대학교 법무대학원 법학석사 연세대학교 법학전문대학원 박사과정(SJD) 수료 제94대 서울지방변호사회 회장 제50대 대한변호사협회 협회장 현) 연세대학교 법무대학원 특임교수 현) 법무법인(유) 율촌 고문 |
넷마블(주) 사외이사 |
| 한주현 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사 고려대학교 대학원 회계학 석사 삼일회계법인 현) 정동회계법인 |
㈜플라즈맵 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬희 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법과대학 학사 연세대학교 법무대학원 법학석사 연세대학교 법학전문대학원 박사과정(SJD) 수료 제94대 서울지방변호사회 회장 제50대 대한변호사협회 협회장 현) 연세대학교 법무대학원 특임교수 현) 법무법인(유) 율촌 고문 |
| 한주현 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학 학사 고려대학교 대학원 회계학 석사 삼일회계법인 현) 정동회계법인 |